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viernes, 24 de julio de 2015

Corcione, el otro pago en el caso del exmagistrado Moncada Luna


PAGOS DE COIMAS
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga a 12 empresarios por el presunto delito de blanqueo de capitales.


Al empresario, Nicolás Corcione se le vincula al círculo cero del exmandatario, Ricardo Martinelli.

Al empresario, Nicol√°s Corcione se le vincula al c√≠rculo cero del exmandatario, Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo 

Cuando Juli√°n Par√≠s y Jorge Espino, representantes de la firma Conceptos y Espacios, S.A., participan como √ļnicos oferentes para la construcci√≥n del Tribunal Mar√≠timo de Panam√° en 2012, una licitaci√≥n del √ďrgano Judicial por $8.9 millones, aparece en escena el empresario de la construcci√≥n Nicol√°s Corcione P√©rez–Balladares.

Espino, en su ampliaci√≥n de indagatoria a la Fiscal√≠a Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, detalla que -en medio del proceso- un d√≠a recibi√≥ una llamada de Corcione P√©rez–Balladares, quien presuntamente le solicita un “pago” si quer√≠an obtener el contrato.

En efecto, Conceptos y Espacios, S.A., luego de participar en la homologaci√≥n, present√≥ su oferta y obtiene el visto bueno para ejecutar la obra. Alejandro Moncada Luna era el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Así empezó la trama de París y Espino, quienes luego de recibir el primer adelanto del 20% del contrato que obtuvieron con la CSJ, depositaron un pago de $400 mil a la cuenta de la sociedad Corporación Cubemu, S.A., ligada a los empresarios Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi y desde la cual se giraron dineros al entonces magistrado Moncada Luna.

Los comerciantes cumplieron con el pedido de Corcione P√©rez–Balladares de depositar los $400 mil a Corporaci√≥n Cubemu, S.A., pero, adem√°s, ten√≠an que acatar otra orden del actual directivo de la Autoridad del Canal de Panam√° (ACP): que le depositar√°n $200 mil a una cuenta de una sociedad vinculada a su entorno.

Debido a este dinero que supuestamente se gira a Corcione P√©rez–Balladares de parte de Conceptos y Espacios, S.A. es que la fiscal√≠a, a cargo de Nahaniel Murgas, encuentra m√©ritos para indagar al empresario y formularle cargos por supuesto blanqueo de capitales. Fuentes judiciales contaron que Espino, en su √ļltima ampliaci√≥n ante la fiscal√≠a, hizo entrega de una copia del cheque de $200 mil que gir√≥ a la sociedad de Corcione P√©rez–Balladares. La fiscal√≠a maneja la tesis de que aqu√≠ existe ‘coima y corrupci√≥n’.

Ese despacho judicial fij√≥ para el pr√≥ximo mi√©rcoles 29 de julio, la diligencia indagatoria a Corcione P√©rez–Balladares.

El abogado Roberto Moreno, quien asumió la defensa del empresario de la construcción, confirmó que se notificó ayer de la diligencia de indagatoria y explicó que conversa con su cliente para determinar si comparecerá ese día u otro porque está fuera del país, pero no preciso en cuál.

Consider√≥ que los cargos que se le imputan a su cliente, “son falsos”, pero aval√≥ la investigaci√≥n que adelanta la fiscal√≠a porque ayudar√° a esclarecer los hechos.

IMPLICADOS EN EL CASO
París y Espino están detenidos preventivamente desde el 26 de junio pasado por este caso. También se mantienen detenidos María Gabriela Reyna, de la sociedad Reyna y Asociados, quien movió al menos medio millón de dólares a cuentas de Moncada Luna y el empresario Humberto Juárez.
El exvicepresidente Felipe Virzi tiene casa por cárcel y María del Pilar Fernández, esposa del exmagistrado Moncada Luna, tiene impedimento de salida del país. Igual medida cautelar tiene el abogado Felipe Rodríguez Guardia, vinculado a una de las sociedades.

La fiscal√≠a dio aviso a la Interpol para capturar con fines de extradici√≥n a Ricardo Ricky Calvo. Mientras que los tambi√©n empresarios Francisco Fili√ļ Nigaglioni, Claudio Poma y Mauricio Ortiz Quesada, requeridos para ser indagados por esta investigaci√≥n, se encuentran fuera del pa√≠s, seg√ļn han confirmado sus abogados a la fiscal√≠a. - See more at: 

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