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s√°bado, 25 de julio de 2015

Corcione podría perder su puesto en directiva de la Autoridad del Canal

INVESTIGACI√ďN POR BLANQUEO DE CAPITALES
La empresa Grupo Corcione responde y asegura que la relaci√≥n con Jorge Espino y Juli√°n Par√≠s era comercial, de bienes ra√≠ces.

Nicol√°s Corcione, otro miembro del ‚Äėc√≠rculo cero‚Äô de Ricardo Martinelli, deber√° enfrentar la justicia.
Nicol√°s Corcione, otro miembro del ‘c√≠rculo cero’ de Ricardo Martinelli, deber√° enfrentar la justicia. Archivo


La permanencia del empresario Nicol√°s Corcione P√©rez–Balladares en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panam√° (ACP) estar√≠a en juego, en caso de resultar culpable en las pesquisas que adelanta la Fiscal√≠a Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que le formul√≥ cargos por la supuesta comisi√≥n del delito de blanqueo de capitales.


Adem√°s, el directivo de la ACP estar√≠a violando el acuerdo 11 del 6 de mayo de 1999, que le dio vida al Reglamento de √Čtica y Conducta de la ACP.  La ley org√°nica de la ACP [Ley No. 19 del 11 de junio de 1997] en su art√≠culo 20 establece que “Los miembros de la junta directiva ser√°n suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisi√≥n de delito doloso o contra la administraci√≥n p√ļblica. La suspensi√≥n o remoci√≥n de los directores ser√° aplicada sin perjuicio de cualquier sanci√≥n penal que proceda”.


En su art√≠culo 2, esa disposici√≥n estipula: "Los miembros de la Junta Directiva y los empleados de la Autoridad deben respetar la Constituci√≥n, las leyes de la Rep√ļblica de Panam√° y los principios √©ticos y normas de conducta contenidos en este reglamento, por encima del beneficio privado; lo mismo que evitar cualquier conducta que pueda afectar desfavorablemente a los intereses de la autoridad”.
Corcione P√©rez–Balladares lleg√≥ a la directiva de la ACP en marzo de 2010, nombrado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. Fue ratificado por la Asamblea Nacional, que en ese entonces estaba presidida por el paname√Īista Jos√© Luis Varela.
Eloy Alfaro, exintegrante de la directiva de la ACP, opina que “es angustioso que un miembro de esta agrupaci√≥n colegiada est√© sujeto a este tipo de situaci√≥n”.

“Si el director se enfrenta a esta situaci√≥n tan delicada, no debe descartar la posibilidad de presentar su renuncia a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panam√°”, recalc√≥.

“Ser√≠a una alternativa que deber√≠a considerar”, reiter√≥. Tambi√©n se le consult√≥ sobre el particular a Roberto Roy, presidente de la directiva de la ACP, pero evit√≥ opinar.

Manifestó que trasladaría la inquietud a los miembros de la junta directiva de la vía interoceánica, pero no precisó cuándo se reunirían.

EL CASO
Durante una ampliaci√≥n de indagatoria, Jorge Espino, directivo de la firma Conceptos y Espacios, S.A., junto con Juli√°n Par√≠s, aport√≥ a la Fiscal√≠a Superior contra la Delincuencia Organizada copia de un cheque por $200 mil que gir√≥ a Corcione, como parte de un supuesto pago, luego de que su compa√Ī√≠a obtuviera el primer desembolso de un contrato [por $8.9 millones] para la construcci√≥n del Tribunal Mar√≠timo.

En esa √©poca, el presidente de la Corte Suprema de Justicia era Alejandro Moncada Luna, hoy preso en la c√°rcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Esta investigación se inició a raíz del caso que adelantó la Asamblea Nacional para juzgar al exmagistrado de la Corte.

Culminado este proceso, el Legislativo envi√≥ el expediente al Ministerio P√ļblico para que investigara la participaci√≥n de particulares en las cuentas bancarias ligadas al exmagistrado.
Espino tambi√©n revel√≥ que recibi√≥ una llamada de Corcione P√©rez–Balladares, quien presuntamente le solicit√≥ un “pago” si quer√≠an obtener el contrato.
De acuerdo con sus declaraciones, al recibir el primer pago del 20% del contrato hicieron dos dep√≥sitos: uno por $400 mil a la cuenta de Corporaci√≥n Cubemu, S.A., ligada a los empresarios Ricardo Ricky Calvo Felipe Pipo Virzi,  y desde la cual se gir√≥ dinero al entonces magistrado Moncada Luna.

Adem√°s, $200 mil a una cuenta de una sociedad ligada al entorno de Corcione P√©rez–Balladares.

La fiscal√≠a dispuso indagar a Corcione P√©rez–Balladares el pr√≥ximo 29 de julio, de acuerdo con fuentes del Ministerio P√ļblico.

EMPRESA RESPONDE
En un comunicado, el Grupo Corcione defendi√≥ al empresario, que, seg√ļn informaron, se encuentra fuera del pa√≠s “en un viaje familiar programado y no est√° en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.

“Est√° inform√°ndose de los pormenores del caso y eval√ļa sus opciones como corresponde con sus abogados”, agrega.

Adem√°s, expresa que el nexo que hubo entre Nicol√°s Corcione P√©rez–Balladares, Jorge Espino y Juli√°n Par√≠s “es una relaci√≥n comercial proveniente de compraventa de apartamentos”.

Tambi√©n, que la operaci√≥n entre la sociedad Raesro, S.A. y Jr. Bocas Investment Inc., se dio hace 10 a√Īos y fue una transacci√≥n leg√≠tima y culminada. 

Estas son las sociedades que, seg√ļn las declaraciones de Mar√≠a Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, S.A. -otra de las implicadas en el caso- le recomend√≥ Ricardo Ricky Calvo para que hiciera el pago a Conceptos y Espacios, S.A., dentro de una operaci√≥n que adelantaba con Jr. Bocas Investment, la cual realizaba una transacci√≥n de compra y venta con Raesro, S.A., representada por Corcione P√©rez–Balladares.

La empresa inform√≥ que “es completamente falso” que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse a Reyna que ten√≠a “todo arreglado”, tal como lo public√≥ La Prensa. Sin embargo, esa informaci√≥n fue obtenida de fuentes judiciales vinculadas al caso.

La compa√Ī√≠a asegura que “en ning√ļn momento La Prensa llam√≥ a Nicol√°s Corcione ni a ning√ļn representante del Grupo Corcione (...) a pedir nuestra versi√≥n”.

Sin embargo, este medio llam√≥ el pasado jueves a su abogado, Roberto Moreno, quien dio detalles sobre el d√≠a de la indagatoria y de paso manifest√≥ que los cargos que se le imputan a su cliente “son falsos”.

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