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domingo, 26 de julio de 2015

Espino delat贸 a Corcione

INVESTIGACI脫N POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Seg煤n la declaraci贸n indagatoria de Jorge Espino M茅ndez, due帽o de la firma Conceptos y Espacios, Nicol谩s Corcione le dio instrucciones para distribuir $600 mil as铆:  $400 mil deb铆an ser depositados a la cuenta de Cubemu, y ten铆a que emitir un cheque por $200 mil a nombre de Cobros GC S.A.
 En un comunicado, el Grupo Corcione asegura que ‘es completamente falso’ que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse donde Mar铆a Gabriela Reyna, quien se encargar铆a de decirle c贸mo proceder para justificar los pagos.

La Fiscal铆a tiene contemplado indagar a Nicol谩s Corcione P茅rez-Balladares el pr贸ximo 29 de julio.
La Fiscal铆a tiene contemplado indagar a Nicol谩s Corcione P茅rez-Balladares el pr贸ximo 29 de julio. La PRENSA/Archivo 


Jorge Espino M茅ndez, investigado por la Fiscal铆a contra la Delincuencia Organizada por supuesto blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, cambi贸 su versi贸n el 3 de este mes ante la fiscal铆a que lleva el caso, y adem谩s revel贸 detalles de la trama para justificar el pago de una coima.

Espino y Juli谩n Par铆s, detenidos preventivamente desde finales de junio pasado, son los due帽os de la firma Conceptos y Espacios S.A., empresa que en el periodo en que Alejandro Moncada fung铆a como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2012 y 2013, se adjudic贸 un contrato por $8.9 millones para desarrollar la mencionada obra. 

En principio, Espino hab铆a declarado que los $400 mil que le dio a Cubemu S.A, empresa ligada a Ricardo Ricky Calvo, Felipe Pipo Virzi y Moncada Luna eran pagar una deuda, pero luego manifest贸 que esa cifra y otros $200 mil que consign贸 a la empresa Cobros GC. S.A., eran para el empresario de la construcci贸n Nicol谩s Corcione P茅rez Balladares, quien le solicit贸 esa suma a cambio del contrato para la rehabilitaci贸n del Tribunal Mar铆timo.

LOS HECHOS
Espino cont贸 que a principio de 2013 su socio Juli谩n Par铆s le coment贸 sobre la posibilidad de participar en la licitaci贸n de la construcci贸n y remodelaci贸n de la sede de Tribunal Mar铆timo, en Anc贸n.

“Participamos en la licitaci贸n y fuimos por debajo del precio oficial. Unos d铆as despu茅s de la licitaci贸n, recib铆 una llamada del se帽or Nicol谩s Corcione, [y dijo] que le interesaba conversar conmigo”, narr贸.

Tras la invitaci贸n de Corcione, Espino se acerc贸 a su despacho y le escuch贸 su propuesta. “脡l [Corcione] me comunic贸 que pod铆a ayudar a que nos adjudicaran la licitaci贸n, ya que hab铆amos sido los 煤nicos proponentes. Una vez dicho esto, me comunic贸 que esto lo pod铆a hacer por $600 mil”.

Espino le dijo que ten铆a que consultarlo con su socio Juli谩n. Lo analizaron y tomaron la decisi贸n. “Decidimos que si quer铆amos ganarnos esta licitaci贸n, quiz谩s esta era la 煤nica forma”, resalt贸.

Al d铆a siguiente, le inform贸 a Corcione que hab铆a aceptado la oferta. Hab铆a trato.

LAS INSTRUCCIONES
Se concretaron los pasos para la adjudicaci贸n, la orden de proceder y se les entreg贸 un anticipo. Apareci贸 Corcione en escena.

“Pase a su oficina y me dio instrucciones para confeccionar dos cheques. Uno era a nombre de la empresa corporaciones Cubemu, S.A., por la suma de $400 mil, y el otro a nombre de Cobros GC, S.A., por la suma de $200 mil”, detall贸.

El primer cheque [por $400 mil] lo deposit贸 a la cuenta de Cubemu S.A. y el segundo [por $200 mil] se lo entreg贸 a Corcione en sus oficinas de Costa del Este.

Espino entreg贸 copia autenticada del cheque de $200 mil a la fiscal铆a, a cargo de Nahaniel Murgas. 

Cont贸, adem谩s, que fue el propio Corcione quien le proporcion贸 el n煤mero de la cuenta y el nombre del banco para hacer el dep贸sito a nombre de Cubemu.

“Yo nunca hab铆a trabajado con ese banco; era Banco Universal”.
De acuerdo con su declaraci贸n, ambos socios desconoc铆an que la cuenta a la que Corcione le mand贸 a depositar el dinero era del comerciante Pipo Virzi. “Ni Juli谩n ni yo, nunca hemos tenido ning煤n tipo de comunicaci贸n, amistad, o relaci贸n comercial, ni con el magistrado [Moncada Luna], ni con Pipo Virzi, ni con Ricky Calvo, ni nadie que tenga que ver con ese grupo de personas (...)”, afirm贸.

“Siempre pens茅 que ambas empresas eran del ingeniero Corcione, no fue hasta cuando sali贸 a relucir lo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia [Moncada Luna] que nos enteramos que la cuenta pertenec铆a al se帽or Pipo Virzi. Ni Juli谩n ni yo (...) ten铆amos ni idea del problema en que nos est谩bamos metiendo”, agreg贸.

EL ESC脕NDALO
Cuando sali贸 a la luz p煤blica el esc谩ndalo que le cost贸 el puesto en la Corte a Moncada Luna –preso en la c谩rcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad–, Espino se comunic贸 con Corcione. Le dijo que estaba “sorprendido”.

Entonces, Corcione le manifest贸 que no se preocupara, ya que no le hab铆a hecho un pago a un funcionario p煤blico. D铆as despu茅s, empero, Espino y Par铆s recibieron la noticia de que el fiscal del caso Moncada Luna, el diputado perredista Pedro Miguel Gonz谩lez, hab铆a congelado la cuenta de Concepto y Espacios de la que sali贸 el pago a Cubemu S.A.
“Autom谩ticamente, nos dimos cuenta de que s铆 est谩bamos siendo vinculados al proceso que se le segu铆a a Moncada Luna”, sostuvo. 

Espino telefone贸 una vez m谩s a Corcione. Le pregunt贸 que c贸mo har铆an para resolver “este asunto”.

D铆as despu茅s, el empresario de la construcci贸n le dijo que se comunicara con Mar铆a Gabriela Reyna, que ella le iba informar “c贸mo proceder”.

“Ella me explic贸 la forma c贸mo se iba a manejar el pago a Cubemu S.A.”, precis贸 Espino en la declaraci贸n indagatoria, a la que tuvo  
acceso este medio.
LA PANTALLA
Con respecto a los $400 mil, el fiscal le pregunt贸: ¿Cu谩les eran las indicaciones de [Reyna] para resolver el problema?, [para justificar la operaci贸n].
Espino revel贸 que Reyna har铆a “unas letras antiguas y que estas eran para pagar el pago de ese dinero y sus intereses”. El fiscal Murgas le consult贸 entonces si ten铆a alg煤n documento que sustente el pago de los $200 mil.

Espino contest贸: “S铆 hay un contrato ficticio de compraventa de un apartamento en un proyecto del se帽or Corcione, el cual va a ser  
presentado por mi abogado y todos los documentos que se tengan del mismo”.

“Yo la vine a conocer [a Reyna] el d铆a que el ingeniero Corcione me dijo que me reuniera con ella. En mi compa帽铆a s铆 hemos adquirido infinidades de pr茅stamos y aportes de accionistas de todo tipo, pero este en  
espec铆fico fue una pantalla”, manifest贸.
‘MIEDO’
En la indagatoria, Espino revel贸 sentir “miedo” de cualquier represalia por este caso, ya que “el gobierno anterior ten铆a m茅todos y procedimientos con los cuales te coaccionaban y eran capaces de cualquier cosa. Me preocupa un poco las personas que est谩n mencionadas en este caso como Moncada Luna, Virzi, Calvo...”.

Cuando se le consult贸 si fue amenazado, el empresario respondi贸: “no fui amenazado, estoy aqu铆 para colaborar, ayudar a la investigaci贸n y contribuir en todo lo que pueda”.

LA VERSI脫N DE CORCIONE
Este medio llam贸 ayer en varias oportunidades a Roberto Moreno, abogado de Corcione, para ponerlo al tanto de lo expresado por Espino y obtener la versi贸n de su cliente, pero no respondi贸. Un d铆a antes, le hab铆a dicho a este diario que las acusaciones que se le hacen a su representado “son falsas”.

En un comunicado, el grupo Corcione manifiesta que el nexo que hubo entre Nicol谩s Corcione P茅rez–Balladares, Jorge Espino y Juli谩n Par铆s “es una relaci贸n comercial proveniente de compraventa de apartamentos”.
Por este caso, Nicol谩s Corcione P茅rez Balladares deber谩 rendir indagatoria el pr贸ximo 29 de julio. Tambi茅n debe declarar Alberto Ortega, exgerente del Banco Universal.

De acuerdo con la nota de prensa enviada por el Grupo Corcione, este se encuentra “en un viaje familiar programado y no est谩 en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.

Tambi茅n argumenta que la operaci贸n entre la sociedad Raesro, S.A. y Jr. Bocas Investment Inc. –tambi茅n investigadas en el proceso– se dio hace 10 a帽os y fue una transacci贸n leg铆tima y culminada.
Tambi茅n asegura que es “falso” que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse a Reyna.
VINCULADOS
Otros de los vinculados a estas pesquisas son Mar铆a Gabriela Reyna, de la Firma Reyna y Asociados; 脫scar Rivera, Francisco Fili煤 Nigaglioni y Humberto Ju谩rez, todos con medidas cautelares de detenci贸n preventiva. Tambi茅n est谩 detenido Felipe Rodr铆guez Guardia.

Mientras tanto, al exvicepresidente y comerciante Felipe Pipo Virzi se le impuso una medida cautelar de casa por c谩rcel.

A su vez, Mar铆a del Pilar Fern谩ndez, esposa del exmagistrado Moncada Luna, tiene impedimento de salida del pa铆s.

Adem谩s, el Ministerio P煤blico gestiona con Interpol la ubicaci贸n de Ricardo Ricky Calvo, miembro del c铆rculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.

En este caso, la Fiscal铆a contra la Delincuencia Organizada mantiene cauteladas cuentas por m谩s de 1.4 mill贸n de d贸lares, que se presume corresponden a dineros entregados a Moncada Luna por adjudicar proyectos adelantados por la Corte Suprema de Justicia durante su presidencia.



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