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viernes, 31 de julio de 2015

La ruta del pago a NSO Group

COMPRA DE M√ĀQUINA DE ESPIONAJE EN LA ERA MARTINELLI
El exvicepresidente Felipe Virzi y Aaron ´Ronny´ Mizrachi, cu√Īado de Martinelli, est√°n en la triangulaci√≥n del pago.

Felipe Virzi y Julio Moltó.
Felipe Virzi y Julio Molt√≥. LA PRENSA/Archivo


La triangulaci√≥n que se utiliz√≥ para el primer pago por $1 mill√≥n a NSO Group, para la adquisici√≥n del segundo equipo de escuchas ilegales en el gobierno de Ricardo Martinelli, dej√≥ rastros en el sistema bancario local e internacional que revelan la vinculaci√≥n de importantes empresarios paname√Īos en la transacci√≥n.

La operaci√≥n, seg√ļn datos proporcionados por fuentes ligadas a la investigaci√≥n, revela que de una cuenta cuyo firmante es el empresario y exvicepresidente de la Rep√ļblica Felipe Pipo Virzi se emiti√≥ un cheque por un mill√≥n de d√≥lares a Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, cu√Īado del exmandatario Ricardo Martinelli, y quien sali√≥ del pa√≠s el mi√©rcoles pasado tras conocerse el esc√°ndalo.

Hay que resaltar que la cuenta No. 2004010100002014, del Banco Universal, es la misma en la que se deposit√≥ la transferencia de $5 millones a Virzi por parte de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido proyecto de sistema de riego de Tonos√≠. Casualmente, la Fiscal√≠a Tercera Anticorrupci√≥n investiga el posible pago de ‘coimas’ de H&H a varios miembros del c√≠rculo cero de Martinelli.

Luego de que el cheque emitido a Caribbean Holding Services es endosado a una cuenta de manejo en el Banco Aliado de Panam√°, a trav√©s de la compra de una transferencia, el dinero pasa a una filial del banco paname√Īo en una isla del Caribe.

De allí se hace un pago al Banco Aliado por comisiones de manejo, y otro pago de $100 mil a Caribbean Holding Services como parte de otra comisión por mediador privado, explicaron las fuentes.

Tras estas transacciones, la ruta de la transferencia del dinero pasa a una sucursal del Wells Fargo en Estados Unidos, y de allí al Bank Hapoalim en Israel. En total, se depositan $899 mil 687 con 25 centésimos a NSO Group como primer pago por el sofisticado equipo de espionaje.
Durante el gobierno de Martinelli se pagaron cerca de $8 millones por la m√°quina pinchadora Pegasus, que ten√≠a como prop√≥sito, seg√ļn el certificado de uso, “la recolecci√≥n y recopilaci√≥n de informaci√≥n en dispositivos m√≥viles para el uso exclusivo del Gobierno de Panam√°”.

Se compon√≠a de un sistema de escuchas ilegales llamado Pegasus, con capacidad de filtrar 150 BlackBerry e igual cantidad de Android, pero las especificaciones indican que esta cantidad podr√≠a ser hasta cinco veces mayor.
El contrato original con NSO Group con el Gobierno era por $6 millones, pero tras la adquisici√≥n de nuevos softwares se hizo una adenda, por $2 millones m√°s. 
Hasta ahora las investigaciones indican que no hay registro de pago alguno o financiamiento por parte de una entidad del Estado con NSO Group, a pesar de que las normas indican que este tipo de artefactos se adquieren de Estado a Estado.

El sistema Pegasus –cuyo √ļltimo registro de uso data del 16 de mayo de 2014– est√° desaparecido, al igual que la primera m√°quina de escuchas que se compr√≥ a la tambi√©n israel√≠ M.L.M. Protection, por $13.4 millones con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En los pr√≥ximos d√≠as se estar√≠a interponiendo una denuncia formal en el Ministerio P√ļblico por la presunta transacci√≥n ilegal con la que se adquiere Pegasus y por su desaparici√≥n.

CRONOLOG√ćA DE LA COMPRA
En enero de 2011, cuando Julio Molt√≥ era el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad, se iniciaron las negociaciones para la compra de este sistema seg√ļn indica el certificado de uso de Pegasus.

Molt√≥ fue jefe del Consejo de Seguridad entre julio de 2010 y marzo de 2012, pero no fue sino hasta julio de 2012, seg√ļn documentaci√≥n a la que tuvo acceso este medio, cuando Gustavo P√©rez, quien ya hab√≠a relevado a Molt√≥ en el cargo, recibe Pegasus y firma la certificaci√≥n de usuario final del sistema, como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad.

Este medio llamó a Moltó, pero su celular permanecía apagado.
En tanto, Alejandro Garuz, quien sucedi√≥ a P√©rez en septiembre de 2012 como secretario ejecutivo del Consejo, no hizo ning√ļn registro de la m√°quina pinchadora comprada a NSO Group como parte del patrimonio estatal.

Pérez y Garuz permanecen detenidos desde el 12 de enero de 2014 por la investigación relacionada a las escuchas ilegales que se hicieron a más de 150 personas, entre ellas al ahora presidente Juan Carlos Varela, a periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos y otros.

Para el 17 de agosto está prevista la audiencia preliminar a Garuz y Pérez por este caso, en el que también están sindicados Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios del Consejo de Seguridad, y quienes están prófugos.

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