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Thursday, 13 August 2015

Ejecutivo de la empresa SAP se declara culpable de sobornar a tres funcionarios panameños

Un informe del FBI señala que el ejecutivo Vicente García, de la empresa tecnológica SAP, se declaró culpable en Estados Unidos de pagar sobornos a tres funcionarios panameños para ganar una millonaria licitación en el año 2009.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado del FBI.
La información fue dada a conocer a través de un comunicado del FBI. Tomada de FBI.GOV 


La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) anunció que un ejecutivo de la empresa SAP Internacional se declaró culpable por pagar "coimas" a tres funcionarios del Gobierno panameño, a fin de garantizar millonarios contratos a finales de 2009.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de la división de Miami, del FBI.

Vicente Eduardo García, de 65 años de edad y residente de Miami, se declaró culpable de "participar en un esquema para sobornar a oficiales panameños para asegurarse contratos de tecnología", precisa el comunicado.

"A finales de 2009, SAP buscaba proveer de un contrato multimillonario a una agencia panameña. García admitió que para asegurar el contrato, él conspiró junto a otros trabajadores de SAP para pagar coimas a tres oficiales del Gobierno panameño", precisa el documento.

De acuerdo con el relato de García, "se utilizaron contratos y facturas falsas para ocultar la verdadera naturaleza de los sobornos. García admitió que creyó que los sobornos eran necesarios para ganar tanto el contrato inicial como otros adicionales", continúa el comunicado.

Luego de pagarse el soborno, un socio local de SAP se aseguró un contrato de $14.5 millones, que incluía $2.1 millones para programas de computación de SAP. Poco tiempo después, el Estado panameño aprobó contratos adicionales de productos SAP.

Tras declararse culpable, el juzgado que lleva el caso emitirá una sentencia el próximo 16 de diciembre.

De momento, no se han revelado  ni los nombres de los tres oficiales panameños a los que García sobornó ni las agencias para las cuales trabajaban ni el nombre del socio local que participó en este esquema de coimas. Por las fechas que cita el comunicado -finales del año 2009-, la trama ocurrió en el gobierno de Ricardo Martinelli.

SAP es una multinacional dedicada al diseño y venta de programas de computación para empresas y gobiernos.



Former Executive Pleads Guilty to Conspiring to Bribe Panamanian Officials

U.S. Department of JusticeAugust 12, 2015
  • Office of Public Affairs(202) 514-2007/TDD (202) 514-1888
WASHINGTON—A former regional director of SAP International Inc. pleaded guilty today to conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) by participating in a scheme to bribe Panamanian officials to secure the award of government technology contracts for SAP.
Assistant Attorney General Leslie R. Caldwell of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Melinda Haag of the Northern District of California, Special Agent in Charge George L. Piro of the FBI’s Miami Division and Acting Special Agent in Charge Thomas McMahon of the Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) made the announcement.
Vicente Eduardo Garcia, 65, of Miami, pleaded guilty to a one-count information charging him with conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA. Sentencing before Senior U.S. District Court Judge Charles R. Breyer of the Northern District of California is scheduled for Dec. 16, 2015.
According to plea documents, in late 2009, SAP sought a multi-million dollar contract to provide a Panamanian state agency with a technology upgrade package. In connection with his guilty plea, Garcia admitted that, to secure the contract, he conspired with others, including advisors and consultants to SAP, to pay bribes to two Panamanian government officials, as well as to the agent of a third government official (with the understanding that at least a portion of the money would be transmitted to the third official). According to Garcia’s admissions, the conspirators used sham contracts and false invoices to disguise the true nature of the bribes. Garcia further admitted that he believed paying such bribes was necessary to secure both the initial contract and additional Panamanian government contracts.
Ultimately, SAP’s Panamanian channel partner secured the technology upgrade contract for $14.5 million, which included $2.1 million in SAP software licenses. Soon thereafter, the Panamanian government awarded SAP’s channel partner additional contracts that included the provision of SAP products.
The investigation is being conducted by FBI and the IRS-CI. The Criminal Division’s Office of International Affairs and the Securities and Exchange Commission’s Division of Enforcement, which separately announced civil charges against Garcia, provided assistance. The case is being prosecuted by Trial Attorney Aisling O’Shea of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Adam A. Reeves of the Northern District of California.
Additional information about the Justice Department’s FCPA enforcement efforts can be found atwww.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
This content has been reproduced from its original source.

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