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jueves, 13 de agosto de 2015

La ruta del dinero detr√°s de un negocio arreglado

CONTRATACI√ďN FRAUDULENTA
Varias sociedades ‘offshore’ que tienen como directores a trabajadores del abogado Amado Arjona Duque fueron receptoras de los millones de d√≥lares que pag√≥ el Programa de Ayuda Nacional (PAN), durante la gesti√≥n de Giacomo Tamburrelli, por el segundo contrato de la comida deshidratada, valorado en 45 millones de d√≥lares y que tambi√©n fue adjudicado a la sociedad Lerkshore International Limited, cuyo representante es el empresario Rub√©n De Ycaza. De esa cantidad, Arjona Duque cobr√≥ 7 millones de d√≥lares por ‘asesor√≠a’ a De Ycaza en el nuevo contrato refrendado, con una celeridad inusual, por la entonces contralora Gioconda Torres de Bianchini.

Santiago Cumbrera 



Gran parte de los 60 millones de d√≥lares que pag√≥ en alimentos deshidratados el Programa de Ayuda Nacional (PAN) –bajo la gesti√≥n de Giacomo Tamburrelli– se deposit√≥ en cuentas bancarias de sociedades off shore.
Todas estas operaciones fueron detectadas por la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica y el Ministerio P√ļblico que, durante meses, han seguido el rastro del dinero, descubriendo que los beneficiarios finales usaron a terceros para ocultarse.
De esos 60 millones de d√≥lares pagados por la comida deshidratada en los dos contratos, la compa√Ī√≠a brasile√Īa Prativita Nutricionales Ltda. –su fabricante– solo recibi√≥ 15 millones de d√≥lares, mediante transferencias a trav√©s del Banco Do Brasil, en Nueva York.
En otras palabras, ese fue el costo real de los desagradables, peligrosos y poco nutritivos alimentos que, durante meses, ni√Īos de escuelas p√ļblicas de todo el pa√≠s consumieron.
En virtud de estos nuevos hallazgos, la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica –que dirige Federico Humbert– ratific√≥ la semana pasada, en un informe de auditor√≠a, que la lesi√≥n patrimonial por este caso se calcula en unos 45 millones de d√≥lares.
Justamente, esta es la cantidad de dinero que terminó en las cuentas bancarias de Lerkshore International, tras suscribir los contratos de comida deshidratada con Tamburrelli, en 2010.



Contrato de agenteExpandir Imagen
Contrato de agente
De esos 45 millones de dólares, al menos 30 millones de dólares fueron transferidos electrónicamente por el Banco Nacional de Panamá (BNP) a una cuenta de Lerkshore International en el Banco Trasatlántico Ltd., en Dominica.
El enorme volumen de dinero que en corto tiempo manej√≥ Lerkshore encendi√≥ las alarmas de sus banqueros. As√≠, Towerbank –banco en el que Lerkshore manten√≠a una cuenta corriente– rechaz√≥ recibirle 15 millones de d√≥lares, producto del pago de un adelanto en el segundo contrato de la comida deshidratada. 
“Los fondos [15 millones de d√≥lares] ser√°n devueltos en consideraci√≥n del perfil establecido para la recepci√≥n de fondos en la cuenta corriente a nombre de Lerkshore International. La cantidad recibida exced√≠a el monto m√°ximo autorizado, de acuerdo a evaluaci√≥n efectuada y par√°metros establecidos”, se√Īala una nota del Towerbank con fecha del 29 de diciembre de 2010, a la que este diario tuvo acceso (ver nota).
No era la primera vez que Lerkshore activaba las alarmas. En ese mismo banco, meses antes, su due√Īo Rub√©n De Ycaza, tambi√©n hab√≠a solicitado tomar las previsiones para el pago de comisiones por 4.3 millones de d√≥lares, mostrando solamente copia del primer contrato de “agente comisionista” que firm√≥ con el abogado Amado Arjona Duque, de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha & D√≠az.
Tres semanas despu√©s de que Towerbank rechaz√≥ los 15 millones de d√≥lares –el 17 enero de 2011– De Ycaza abri√≥ una nueva cuenta, esta vez en el Banco Trasatl√°ntico, hoy Balboa Bank & Trust.
Lerkshore, al tener menos de un a√Īo de operaci√≥n, carec√≠a de estados financieros, pero ello no impidi√≥ que los millones pagados por el Estado fueran aceptados en cuentas que Lerkshore abri√≥ en ese banco, en el que –por cierto– De Ycaza era accionista minoritario.
La nueva cuenta ten√≠a el prop√≥sito de obtener “fondos de los contratos para el suministro de alimentos deshidratados para las escuelas p√ļblicas”. Es decir, su √ļnica fuente de ingresos eran los contratos del PAN.
A trav√©s del Banco Trasatl√°ntico, De Ycaza gir√≥ cheques a sociedades y a particulares. La Prensa tuvo acceso a m√ļltiples cheques, entre los que destacan uno dirigido a su esposa Amarilis Mel√©ndez, por la suma de 200 mil d√≥lares y otro a la firma Rosas & Rosas, por 192 mil 500 d√≥lares (ver cheques).
Este √ļltimo sirvi√≥ para abonar una finca ubicada en urbanizaci√≥n Dos Mares, en Betania, que compr√≥ De Ycaza, y donde luego construir√≠a una lujosa mansi√≥n (ver foto).
Precisamente, en enero pasado, la hoy exfiscal segunda Anticorrupci√≥n Lizzette Chevalier –que inici√≥ estas investigaciones– concluy√≥ que: “el pecunio que posee el empresario Rub√©n De Ycaza no se justifica si se toman en cuenta los recursos con los que contaba √©l al momento de contratar con el Estado...”.
COMISIONES
El 20 de octubre de 2010, De Ycaza firm√≥ otro contrato de “agente comisionista” con el abogado Amado Arjona Duque, por un monto de 7 millones de d√≥lares. Esa suma representa el 15% del segundo contrato de comida deshidratada, el cual ascend√≠a a 45 millones de d√≥lares (ver contrato).
Lo curioso es que la firma del documento –en el que Arjona Duque se comprometi√≥ a asesorar a De Ycaza– se registr√≥ dos meses antes de que Tamburrelli contratara, una vez m√°s, los servicios de Lerkshore International.



Carta de TowerbankExpandir Imagen
Carta de Towerbank
Es decir –y tal como ocurri√≥ la primera vez–, el proveedor no ten√≠a dudas de que ser√≠a beneficiado por el PAN por segunda ocasi√≥n en menos de siete meses, aunque ahora su contrataci√≥n ya no ser√≠a a trav√©s de una licitaci√≥n, sino por la v√≠a directa.
De Ycaza argument√≥ –ante la Contralor√≠a– que no recordaba si se trat√≥ de un “error secretarial” el hecho de que el abogado Arjona Duque haya colocado fechas anteriores a la firma de los contratos con el PAN, ya que el documento “contiene informaci√≥n que para la fecha era imposible conocer”, refiri√©ndose al n√ļmero del proyecto y el monto a pagar.
En tanto, Tamburrelli reafirm√≥ que desconoc√≠a la existencia de los contratos de “agente comisionista” y al propio Arjona Duque, aunque nada dijo sobre la participaci√≥n de su hijo en la falsa licitaci√≥n para adjudicarle a Lerkshore el primer contrato de comida deshidratada (ver nota relacionada).
Los 7 millones de dólares de comisión terminaron en cuentas bancarias de las sociedades Piramid Financial Group Inc., Apollo International Services Inc. y Starlington Holdings, por citar solo algunas (ver cheques).
Estas compa√Ī√≠as tienen un denominador com√ļn: los directores son empleados del abogado Arjona Duque y, adem√°s, aparecen como firmantes de las cuentas bancarias. Una de ellas es Yulissa Ortega Espinosa, actualmente su mano derecha.
Una de las cuentas bajo investigación corresponde a la sociedad Starlington Holdings, constituida en Islas Vírgenes Británicas. Esta se aperturó en diciembre de 2011 en el Banco G&T Continental Panamá, con un depósito de 500 dólares.
Se registró como firmante de la cuenta la joven Adriana Samudio Alveo, quien declaró que trabajaba para una agencia de autos y que el dinero que recibía era de su salario y de servicios prestados a una firma de abogados.
Dos semanas despu√©s de la apertura de la cuenta –el 17 de enero de 2012– el banco registr√≥ un dep√≥sito de 300 mil d√≥lares. Pero en esa cuenta hubo movimientos que casi alcanzaron los 3 millones de d√≥lares antes de ser cerrada, el 27 de noviembre de 2014. La Prensa contact√≥ a Arjona Duque y a Ortega Espinosa para conocer su versi√≥n sobre estos hechos, pero no aceptaron una entrevista.
PAGOS ANTICIPADOS
Para el empresario De Ycaza, la comida deshidratada resultó en un gran negocio. Facturó millones de dólares sin invertir un solo dólar de su bolsillo. Quizás porque tampoco era mucho lo que tenía.
Y es que Tamburrelli le adelant√≥ millones de d√≥lares que sirvieron para financiar el proyecto. Por ejemplo, del primer contrato de la comida deshidratada –valorado en 15 millones de d√≥lares–, Lerkshore International recibi√≥ un anticipo de 3 millones de d√≥lares.
Con ese dinero, De Ycaza envió una primera transferencia de 1.5 millón de dólares a Prativita Nutricionales Ltda., garantizando el primer envío de productos. A medida que el gobierno de Ricardo Martinelli hacía desembolsos, el proveedor giraba dinero al fabricante.
En el segundo contrato –de 45 millones de d√≥lares– Tamburrelli autoriz√≥ un anticipo de 15 millones de d√≥lares. El resto del dinero se desembolsar√≠a contra la presentaci√≥n de las actas de inspecci√≥n y de entrega del producto.
El segundo contrato venc√≠a en 2014. Sin embargo, la compa√Ī√≠a de De Ycaza cobr√≥ la totalidad del contrato, pese a que el 9 de noviembre de 2011 el Consejo Directivo del PAN aprob√≥ suspender el proyecto ante las m√ļltiples quejas de padres de familia, docentes y estudiantes.
CELERIDAD SOSPECHOSA
Lerkshore International cobró la totalidad del segundo contrato gracias a una celeridad inusual respecto a los tiempos internos en el PAN y en la Contraloría General.



Cheques vinculados a LerkshoreExpandir Imagen
Cheques vinculados a Lerkshore
Por ejemplo, el 6 de diciembre de 2010, cuando Tamburrelli contrat√≥ por segunda vez a Lerkshore por “considerar que su propuesta representa los t√©rminos y condiciones m√°s ventajosos para el Estado”.
Solo tres semanas después, el entonces director de Fiscalización de la Contraloría Roger Cerrud remitió el contrato a la contralora Gioconda Torres de Bianchini para su refrendo, quien lo firmó ese mismo día.
La orden de proceder del proyecto fue entregada por Tamburrelli el 22 de diciembre de 2010. Al d√≠a siguiente, el mismo funcionario remiti√≥ una carta al Departamento de Sector P√ļblico del Banco Nacional de Panam√° solicitando la transferencia de 15 millones de d√≥lares a favor de Lerkshore y el 27 de diciembre de 2010, De Ycaza recibi√≥ el millonario adelanto.



Tamburrelli ocultó datos; su hijo, ligado a escándalo

Giacomo Tamburrelli Palma, hijo del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, fue “fiador solidario” de Terno, S.A., que particip√≥ en la “licitaci√≥n” en 2010 –por 15 millones de d√≥lares– de la comida deshidratada. As√≠ consta en un documento emitido por la aseguradora Del Istmo Assurance Corp., tras solicitud formal que hicieron auditores de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, indic√≥ una fuente con acceso a la reciente auditor√≠a que hizo esta instituci√≥n a los contratos de comida deshidratada.
Terno, S.A. –representada por Jorge Alejandro Noel Garc√≠a– present√≥ su propuesta al PAN, aunque el d√≠a de la licitaci√≥n ni siquiera aport√≥ muestras de los productos que vender√≠a ni marca ni registros ni la f√≥rmula de mezcla de los alimentos, aspectos b√°sicos en el pliego de condiciones.

Lo mismo ocurri√≥ con otra compa√Ī√≠a que acudi√≥ a la presentaci√≥n de propuestas. Se trata de Fujico, S.A., cuyo due√Īo es Juan Carlos Marciaga, empresario de Penonom√©.
Marciaga, como se recordar√°, factur√≥ en el PAN, al menos, 70 millones de d√≥lares, utilizando un entramado de sociedades an√≥nimas. Tras una investigaci√≥n del Ministerio P√ļblico fue acusado por la supuesta comisi√≥n de los delitos de peculado y corrupci√≥n de servidores p√ļblicos. Marciaga actualmente tiene una medida de arresto domiciliario. Las fuente dijeron a La Prensa que ante estos hechos, los auditores de la Contralor√≠a concluyeron que si bien es cierto hubo tres proponentes en el primer acto p√ļblico, dos de ellos –Terno, S.A. y Fujico, S.A.– no suministraron la documentaci√≥n m√≠nima exigida en el pliego de condiciones. Ello sugiere que ambas “no hicieron un esfuerzo real” para competir y adjudicarse la licitaci√≥n. O en otras palabras, “hubo una competencia simulada entre los participantes”, cita la fuente el informe de la Contralor√≠a.

SUSPICACIA
El hijo de Tamburrelli fue “deudor solidario” de Terno, S.A., debido a que esta no contaba siquiera con los recursos suficientes para cubrir una fianza de cumplimiento en el evento de que le fuese adjudicado ese primer contrato de 15 millones de d√≥lares.
Seg√ļn el informe de documentos a los que ha tenido acceso este medio, Noel Garc√≠a pag√≥ por la fianza de propuesta –fechada el 17 de mayo de 2010– la suma de mil 575 d√≥lares. Ese mismo d√≠a, a las 10:00 de la ma√Īana, se realiz√≥ la apertura de sobres, acto en el que se determin√≥ que la vigencia de la fianza de propuesta adquirida por Terno, S.A. venc√≠a a las 12:00 m. de ese mismo d√≠a.
Tal como se esperaba, no hubo competencia y la falsa licitación fue adjudicada a Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza. Lerkshore International fue calificada por la comisión evaluadora con un puntaje perfecto.
Ello, a pesar de que esta compa√Ī√≠a present√≥ en su propuesta, referencias bancarias que en realidad correspond√≠an a la empresa brasile√Īa Prativita Alimentos Nutricionales Ltda., fabricante de los alimentos deshidratados.
La Contralor√≠a General tambi√©n descubri√≥, seg√ļn las fuentes, que Lerkshore International no realiz√≥ un an√°lisis de calidad de la f√≥rmula de los productos a fin de determinar las condiciones f√≠sicas y qu√≠micas de los alimentos deshidratados. Adem√°s, se determin√≥ que todas las certificaciones de registro alimentario emitidas por la Autoridad Paname√Īa de Seguridad de Alimentos (Aupsa), que por entonces dirig√≠a Humberto Berm√ļdez, “no tienen sellos de la instituci√≥n ni firma de ning√ļn funcionario responsable de su emisi√≥n”. Estos aspectos eran importantes en el pliego de condiciones.


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