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Tuesday, 4 August 2015

Las conexiones que derivaron en millonarios contratos

Nacional

martes 4 de agosto de 2015 - 12:00 a.m.

Ana Bouche, quien era asistente del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, manifestó recibió el cheque de manos de Calvo
Arriba, Alejandro Moncada Luna y Ricardo Calvo; abajo, Felipe Virzi y el fiscal Nahaniel Murgas. Archivo | La Estrella de Panamá



ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ

Arriba, Alejandro Moncada Luna y Ricardo Calvo; abajo, Felipe Virzi y el fiscal Nahaniel Murgas.
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
El 23 de mayo de 2013, el día de su cumpleaños, Ana Beatriz Bouche, una de las más cercanas colaboradoras del entonces magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, recogió en las oficinas de Ricardo Calvo un cheque de gerencia del Banco Nacional para cancelar la hipoteca de uno de los apartamentos que su jefe había adquirido en el Ocean Sky, ubicado en el lujoso sector residencial de Coco del Mar.
Bouche recibió el cheque de manos de Calvo, un amigo cercano de Moncada Luna.
Una vez llegó el cheque a sus manos, Moncada Luna ordenó a un colaborador de su despacho que lo depositara en la sucursal de Albrook del Banco Nacional.
Bouche contó al fiscal Contra el Crimen Organizado Nahaniel Murgas todos los detalles acerca de la relación de amistad, las conexiones empresariales y los contratos que fueron adjudicados a cercanos del magistrado mientras éste se desempeñaba como presidente del órgano Judicial.
Hoy, Moncada Luna purga una condena de cinco años en un centro penitenciario por delito de enriquecimiento ilícito y corrupción de servidores públicos, entre otros, tras no poder justificar con su salario la compra de dos departamentos de lujo. Uno de ellos, casualmente, se pagó con el cheque al que hace mención Bouche, para entonces su mano derecha.
EL PUNTO DE ENCUENTRO
A principios de la gestión de Moncada Luna, explicó Bouche, Calvo almorzaba con regularidad en la Corte Suprema de Justicia. La amistad se estrechó tanta que Moncada Luna y su esposa se convirtieron en padrinos del hijo menor de Ricardo Calvo. ¡Ya eran compadres!
La presencia de Calvo motivó ‘ rumores y glosas' en los diarios que señalaban a Calvo como el ‘décimo magistrado' por su influencia en las decisiones que se tomaban en este órgano.
Esos avisos hicieron que Calvo limitara los encuentros con Moncada Luna en la Corte, por lo que las reuniones se trasladaron a otro sitio más reservado.
De acuerdo con la declaración jurada del 28 de julio del corriente, la exasistente del magistrado contó que éste salía de su despacho con dirección a Punta Pacífica, a las oficinas de Calvo, Felipe Virzi y Gabriel Btesh, donde también funciona la inmobiliaria B&V, de estos dos últimos. Btesh y Virzi, además de ser socios y desarrolladores de múltiples proyectos en el país, se hicieron de varios contratos millonarios que licitó el Estado en la administración de Ricardo Martinelli.
Todos formaban parte de un privilegiado grupo de empresarios con grandes influencias en el gobierno, que llegpi a comocerce como el ‘círculo cero'.
Mauricio Ortiz también es amigo de Moncada Luna. La relación entre ambos es tan cercana que lo visitaba en la Corte. Bouche se percató de que Ortiz era titular de la constructora P&V, cargo que comparte con Calvo y Claudio Poma. Dicha empresa es la única panameña en el consorcio al que se le adjudicó la construcción del Centro de Convenciones de Amador, por $193.7 millones.
Poma y Ortiz guardaban relación con las empresas KMT, All Caribean y Cemi Group, que se ganaron millonarios contratos con la CSJ durante la presidencia de Moncada Luna, entre estos la rehabilitación y equipamiento de los juzgados de familia, por un monto de $2.4 millones, y el contrato para la elaboración del diseño de las diez salas de audiencia en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, por un monto de $4.9 millones.
Según Bouche, Ortiz trabajaba en conjunto con un señor de nombre Tony Martinelli, encargado de supervisar el avance de las obras.
Bouche conoce bien la firma Reyna y Asociados, cuya propietaria es María Gabriela Reyna, abogada detenida por las investigaciones que realiza la fiscalía del posible delito de blanqueo de capitales que se desprende del caso del exmagistrado, quien hoy cumple prisión por enriquecimiento ilícito.
En este aspecto, indicó que Reyna realizaba para Calvo y a Virzi trámites jurídicos y de ‘otra naturaleza'.
LAS ARTIMAÑAS
Moncada Luna tenía en mente asegurar el futuro de su hijo del mismo nombre. Para esto, le solicitó a su entonces mano derecha Ana Bouche que le conformara una sociedad anónima, Sarelan Corporation. Una vez constituida la empresa, Tatiana Marín, madre del menor, tomó el cargo de presidenta de la sociedad anónima. Así lo relató Bouche a la Fiscalía.
Otra sociedad anónima, Corporación Luxol, se inscribió en el Registro Público a nombre de testaferros.
La empresa contaba con una cuenta en el Banco Universal cuya apertura se hizo sin que fuera necesaria la presencia de Moncada Luna en la sucursal.
El trámite fue posible gracias a la amistad entre Ricardo Calvo, Felipe Virzi, accionista del banco, y el hoy exmagistrado.
La documentación del banco podía llenarse fuera de la entidad y ser entregada posteriormente.
Según Bouche, en este caso el banco utilizó información y documentación de la apertura de una cuenta original de diciembre de 2012 como sustento para la apertura de un plazo fijo creado un año después, alterando documentación y fecha de los papeles.
Bouche no conoció los motivos por los que se constituyó la Corporación Cubemu, supuestamente propiedad de Calvo, como tampoco la motivación para la empresa Luxol. Ella afirma que simplemente siguió órdenes de Moncada Luna cuando le dijo que necesitaba con urgencia una sociedad y le proporcionó los nombres de las personas que aparecerían en la misma, así como los directivos para confeccionar el pacto.
Bouche conoce las andanzas de Moncada Luna desde que éste se posicionó como director de la Policía Técnica Judicial en el año 2000. El hoy exmagistrado, una vez abandonó el cargo en la Policía, constituyó una empresa de seguridad llamada Omega Security. Luego, formó su firma de abogados, a la que Bouche se incorporó hasta que Moncada Luna llegó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
NOMBRES CONOCIDOS
Algunos de los testaferros de Sarelan Corporation se encuentran privados de libertad. Por ejemplo, el señor Humberto Juárez, a quien Moncada Luna conocía ‘desde hace muchos años y usaba su nombre para ponerlo en las juntas directivas de las sociedades que él quería constituir', aseguró Bouche al fiscal.
Una situación similar ocurrió con Felipe Rodríguez, a quien el magistrado nombró coordinador del Sistema Penal Acusatorio en Penonomé al momento en que asumió la presidencia de la Corte.
También entre Rodríguez y Moncada Luna existe un compadrazgo, ya que el primero es el padrino del hijo de Moncada Luna y Bouche es la madrina.
En lo que respecta a Felipe Virzi, Bouche aseguró que ambos tienen una relación de hace años. Moncada Luna le llama ‘tío Pipo' aunque no exista parentesco entre ellos. Su antigua asistente también mencionó que Moncada Luna ocupó cargos públicos directamente vinculados al órgano Ejecutivo mientras ‘Pipo' Virzi fungía como Vicepresidente de la República (1994-1999).
EL CASO MONCADA
El escandaloso proceso contra el exmagistrado, que se zanjó con un acuerdo en la Asamblea Nacional, dejó una cola larga que ahora investiga la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
Tras hacerse responsable de dos de los cuatro delitos que se le atribuyeron, Moncada Luna dejó pendientes acusaciones por corrupción de funcionarios públicos y blanqueo de capitales.
En la lista de indagados aparecen doce personas vinculadas a presunto blanqueo de capitales.
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‘A solicitud de Moncada Luna, fui a buscar a las oficinas de Ricardo Calvo un cheque para cancelar la hipoteca del apartamento del magistrado. El cheque de gerencia fue comprado a través de la Fundación Ricala',
ANA BOUCHE GONZÁLEZ
EXASISTENTE DE ALEJANDRO MONCADA LUNA
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