Las conexiones que derivaron en millonarios contratos - elistmopty

ULTIMAS

Buscar en elistmopty

martes, 4 de agosto de 2015

Las conexiones que derivaron en millonarios contratos

Nacional

martes 4 de agosto de 2015 - 12:00 a.m.

Ana Bouche, quien era asistente del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, manifest贸 recibi贸 el cheque de manos de Calvo
Arriba, Alejandro Moncada Luna y Ricardo Calvo; abajo, Felipe Virzi y el fiscal Nahaniel Murgas. Archivo | La Estrella de Panam谩



ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAM脕

Arriba, Alejandro Moncada Luna y Ricardo Calvo; abajo, Felipe Virzi y el fiscal Nahaniel Murgas.
Redacci贸n La Estrella de Panam谩
periodistas@laestrella.com.pa
El 23 de mayo de 2013, el d铆a de su cumplea帽os, Ana Beatriz Bouche, una de las m谩s cercanas colaboradoras del entonces magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, recogi贸 en las oficinas de Ricardo Calvo un cheque de gerencia del Banco Nacional para cancelar la hipoteca de uno de los apartamentos que su jefe hab铆a adquirido en el Ocean Sky, ubicado en el lujoso sector residencial de Coco del Mar.
Bouche recibi贸 el cheque de manos de Calvo, un amigo cercano de Moncada Luna.
Una vez lleg贸 el cheque a sus manos, Moncada Luna orden贸 a un colaborador de su despacho que lo depositara en la sucursal de Albrook del Banco Nacional.
Bouche cont贸 al fiscal Contra el Crimen Organizado Nahaniel Murgas todos los detalles acerca de la relaci贸n de amistad, las conexiones empresariales y los contratos que fueron adjudicados a cercanos del magistrado mientras 茅ste se desempe帽aba como presidente del 贸rgano Judicial.
Hoy, Moncada Luna purga una condena de cinco a帽os en un centro penitenciario por delito de enriquecimiento il铆cito y corrupci贸n de servidores p煤blicos, entre otros, tras no poder justificar con su salario la compra de dos departamentos de lujo. Uno de ellos, casualmente, se pag贸 con el cheque al que hace menci贸n Bouche, para entonces su mano derecha.
EL PUNTO DE ENCUENTRO
A principios de la gesti贸n de Moncada Luna, explic贸 Bouche, Calvo almorzaba con regularidad en la Corte Suprema de Justicia. La amistad se estrech贸 tanta que Moncada Luna y su esposa se convirtieron en padrinos del hijo menor de Ricardo Calvo. ¡Ya eran compadres!
La presencia de Calvo motiv贸 ‘ rumores y glosas' en los diarios que se帽alaban a Calvo como el ‘d茅cimo magistrado' por su influencia en las decisiones que se tomaban en este 贸rgano.
Esos avisos hicieron que Calvo limitara los encuentros con Moncada Luna en la Corte, por lo que las reuniones se trasladaron a otro sitio m谩s reservado.
De acuerdo con la declaraci贸n jurada del 28 de julio del corriente, la exasistente del magistrado cont贸 que 茅ste sal铆a de su despacho con direcci贸n a Punta Pac铆fica, a las oficinas de Calvo, Felipe Virzi y Gabriel Btesh, donde tambi茅n funciona la inmobiliaria B&V, de estos dos 煤ltimos. Btesh y Virzi, adem谩s de ser socios y desarrolladores de m煤ltiples proyectos en el pa铆s, se hicieron de varios contratos millonarios que licit贸 el Estado en la administraci贸n de Ricardo Martinelli.
Todos formaban parte de un privilegiado grupo de empresarios con grandes influencias en el gobierno, que llegpi a comocerce como el ‘c铆rculo cero'.
Mauricio Ortiz tambi茅n es amigo de Moncada Luna. La relaci贸n entre ambos es tan cercana que lo visitaba en la Corte. Bouche se percat贸 de que Ortiz era titular de la constructora P&V, cargo que comparte con Calvo y Claudio Poma. Dicha empresa es la 煤nica paname帽a en el consorcio al que se le adjudic贸 la construcci贸n del Centro de Convenciones de Amador, por $193.7 millones.
Poma y Ortiz guardaban relaci贸n con las empresas KMT, All Caribean y Cemi Group, que se ganaron millonarios contratos con la CSJ durante la presidencia de Moncada Luna, entre estos la rehabilitaci贸n y equipamiento de los juzgados de familia, por un monto de $2.4 millones, y el contrato para la elaboraci贸n del dise帽o de las diez salas de audiencia en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, por un monto de $4.9 millones.
Seg煤n Bouche, Ortiz trabajaba en conjunto con un se帽or de nombre Tony Martinelli, encargado de supervisar el avance de las obras.
Bouche conoce bien la firma Reyna y Asociados, cuya propietaria es Mar铆a Gabriela Reyna, abogada detenida por las investigaciones que realiza la fiscal铆a del posible delito de blanqueo de capitales que se desprende del caso del exmagistrado, quien hoy cumple prisi贸n por enriquecimiento il铆cito.
En este aspecto, indic贸 que Reyna realizaba para Calvo y a Virzi tr谩mites jur铆dicos y de ‘otra naturaleza'.
LAS ARTIMA脩AS
Moncada Luna ten铆a en mente asegurar el futuro de su hijo del mismo nombre. Para esto, le solicit贸 a su entonces mano derecha Ana Bouche que le conformara una sociedad an贸nima, Sarelan Corporation. Una vez constituida la empresa, Tatiana Mar铆n, madre del menor, tom贸 el cargo de presidenta de la sociedad an贸nima. As铆 lo relat贸 Bouche a la Fiscal铆a.
Otra sociedad an贸nima, Corporaci贸n Luxol, se inscribi贸 en el Registro P煤blico a nombre de testaferros.
La empresa contaba con una cuenta en el Banco Universal cuya apertura se hizo sin que fuera necesaria la presencia de Moncada Luna en la sucursal.
El tr谩mite fue posible gracias a la amistad entre Ricardo Calvo, Felipe Virzi, accionista del banco, y el hoy exmagistrado.
La documentaci贸n del banco pod铆a llenarse fuera de la entidad y ser entregada posteriormente.
Seg煤n Bouche, en este caso el banco utiliz贸 informaci贸n y documentaci贸n de la apertura de una cuenta original de diciembre de 2012 como sustento para la apertura de un plazo fijo creado un a帽o despu茅s, alterando documentaci贸n y fecha de los papeles.
Bouche no conoci贸 los motivos por los que se constituy贸 la Corporaci贸n Cubemu, supuestamente propiedad de Calvo, como tampoco la motivaci贸n para la empresa Luxol. Ella afirma que simplemente sigui贸 贸rdenes de Moncada Luna cuando le dijo que necesitaba con urgencia una sociedad y le proporcion贸 los nombres de las personas que aparecer铆an en la misma, as铆 como los directivos para confeccionar el pacto.
Bouche conoce las andanzas de Moncada Luna desde que 茅ste se posicion贸 como director de la Polic铆a T茅cnica Judicial en el a帽o 2000. El hoy exmagistrado, una vez abandon贸 el cargo en la Polic铆a, constituy贸 una empresa de seguridad llamada Omega Security. Luego, form贸 su firma de abogados, a la que Bouche se incorpor贸 hasta que Moncada Luna lleg贸 a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
NOMBRES CONOCIDOS
Algunos de los testaferros de Sarelan Corporation se encuentran privados de libertad. Por ejemplo, el se帽or Humberto Ju谩rez, a quien Moncada Luna conoc铆a ‘desde hace muchos a帽os y usaba su nombre para ponerlo en las juntas directivas de las sociedades que 茅l quer铆a constituir', asegur贸 Bouche al fiscal.
Una situaci贸n similar ocurri贸 con Felipe Rodr铆guez, a quien el magistrado nombr贸 coordinador del Sistema Penal Acusatorio en Penonom茅 al momento en que asumi贸 la presidencia de la Corte.
Tambi茅n entre Rodr铆guez y Moncada Luna existe un compadrazgo, ya que el primero es el padrino del hijo de Moncada Luna y Bouche es la madrina.
En lo que respecta a Felipe Virzi, Bouche asegur贸 que ambos tienen una relaci贸n de hace a帽os. Moncada Luna le llama ‘t铆o Pipo' aunque no exista parentesco entre ellos. Su antigua asistente tambi茅n mencion贸 que Moncada Luna ocup贸 cargos p煤blicos directamente vinculados al 贸rgano Ejecutivo mientras ‘Pipo' Virzi fung铆a como Vicepresidente de la Rep煤blica (1994-1999).
EL CASO MONCADA
El escandaloso proceso contra el exmagistrado, que se zanj贸 con un acuerdo en la Asamblea Nacional, dej贸 una cola larga que ahora investiga la Fiscal铆a Contra el Crimen Organizado.
Tras hacerse responsable de dos de los cuatro delitos que se le atribuyeron, Moncada Luna dej贸 pendientes acusaciones por corrupci贸n de funcionarios p煤blicos y blanqueo de capitales.
En la lista de indagados aparecen doce personas vinculadas a presunto blanqueo de capitales.
==========
‘A solicitud de Moncada Luna, fui a buscar a las oficinas de Ricardo Calvo un cheque para cancelar la hipoteca del apartamento del magistrado. El cheque de gerencia fue comprado a trav茅s de la Fundaci贸n Ricala',
ANA BOUCHE GONZ脕LEZ
EXASISTENTE DE ALEJANDRO MONCADA LUNA

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Tambi茅n le puede interesar…

S铆gueme por Email