Ministerio P煤blico apunta a red en Financial Pacific

ESC脕NDALO FINANCIAL PACIFIC

Yolanda Sandoval  

En esta forma funcionaba la operaci贸n

La Procuradur铆a General de la Naci贸n instruye tres investigaciones por la posible comisi贸n de los delitos de blanqueo de capitales, uso de informaci贸n privilegiada y corrupci贸n de servidores p煤blicos, derivados de transacciones a trav茅s de cuentas acreditadas en la casa de valores Financial Pacific (FP), actualmente en proceso de liquidaci贸n.

Las investigaciones parten de tres requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): una denuncia por los manejos en la cuenta High Spirit; otra m谩s, por el uso de la cuenta Jal Offshore, y una nota en la que la SMV informa sobre la apertura de un proceso administrativo por el supuesto uso de informaci贸n privilegiada en la compraventa de acciones de Minera Petaquilla.

Todas las cuentas est谩n vinculadas a socios y familiares del expresidente Ricardo Martinelli, cuyo paradero actual es desconocido.

Los tres expedientes son instruidos directamente por el despacho superior de la Procuradur铆a, que desde entonces ha tomado declaraciones juradas y girado oficios a bancos –nueve de ellos ya han cooperado–, entre otras diligencias. Tambi茅n se prev茅 enviar asistencias judiciales al extranjero.

Los procesos est谩n ligados con el expediente que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrir谩 a Martinelli por adquirir acciones de la minera, supuestamente usando cuentas en FP y vali茅ndose de informaci贸n confidencial mientras ocup贸 la Presidencia. Martinelli solo puede ser procesado por la CSJ, dada su condici贸n de miembro del Parlamento Centroamericano.

Los tent谩culos de una red oculta
El Ministerio P煤blico (MP) tiene ya tres tomos de sigilosas investigaciones. Toda la informaci贸n recabada est谩 relacionada con las denuncias formuladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en las que se vinculan los hijos, amigos, socios y familiares del expresidente Ricardo Martinelli.

Las investigaciones corresponden a tres procesos, todos ellos entrelazados con el esquema operativo que se gest贸 en la casa de valores Financial Pacific a trav茅s de varias cuentas de inversiones y sociedades, para aparentemente lavar dinero.

Todo tiene fundamento en las denuncias que present贸 la SMV contra las sociedades High Spirit y Jal Offshore. Ambas, con cuentas en Financial Pacific, recib铆an fondos de procedencia desconocida, y en algunos casos ese mismo dinero serv铆a para comprar acciones de empresas como Petaquilla Minerals e Inmet Mining.

Las dos denuncias advierten de una serie de movimientos irregulares que podr铆an ser constitutivos de delitos contra el orden econ贸mico, entre ellos algunos de tipo financiero y de blanqueo de capitales.
Lo m谩s sustancioso, y considerando los an谩lisis de la SMV, es la conformaci贸n de una supuesta red en la que relucen transacciones entre empresas hoy vinculadas a esc谩ndalos de corrupci贸n, presuntos pagos de coimas a funcionarios, proyectos fallidos y desviaci贸n de dinero (ver diagrama: Esquema de la operaci贸n).

La ley que regula el mercado establece que est谩 prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas. Financial Pacific, High Spirit y Jal Offshore ignoraron la norma.
Adem谩s, el regulador de valores remiti贸 al Ministerio P煤blico copia autenticada del expediente administrativo en el que todos los hechos conducen a determinar que supuestamente hab铆a intercambio de informaci贸n confidencial y privilegiada entre la parentela y los socios de Martinelli para hacerse de ventajosas ganancias econ贸micas en la compra de las acciones.

Seg煤n el Ministerio P煤blico, el citado expediente administrativo t茅cnicamente es una tercera denuncia, porque alerta de un posible hecho criminal.

Este fue el mismo documento enviado a la Corte Suprema de Justicia por la SMV para determinar si el expresidente habr铆a incurrido en delitos financieros por supuestas irregularidades en las inversiones efectuadas en las cuentas High Spirit, Jal Offshore, Distribuidora Comar, S.A. y Ricardo Martinelli, inscritas en Financial Pacific.

El exmandatario, los firmantes de las cuentas y sus beneficiarios han podido incurrir en conductas tipificadas en el art铆culo 249 del C贸digo Penal, en el que se establece que “quien en beneficio propio o de un tercero use o divulgue indebidamente informaci贸n privilegiada, obtenida por una relaci贸n privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisi贸n Nacional de Valores o a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que se ocasione un perjuicio, ser谩 sancionado con prisi贸n de seis a ocho a帽os”.

La SMV reiter贸 en sus pesquisas remitidas a la Corte que Martinelli se ubica en una posici贸n privilegiada, toda vez que a partir de su gesti贸n se tomaron medidas que incidieron en la cotizaci贸n de las acciones de Petaquilla, y tambi茅n invert铆a en estas mismas acciones. Ten铆a un doble prop贸sito.

El pleno de la Corte decidi贸 investigar a Martinelli porque en su calidad de miembro del Parlamento Centroamericano tiene un fuero equiparable al de un diputado de la Asamblea Nacional. Seg煤n la Constituci贸n, los diputados son investigados por la m谩xima corporaci贸n de justicia.

En tanto, al Ministerio P煤blico le corresponde adelantar las investigaciones del resto de las sociedades, cuentas y personas mencionadas en las denuncias y en el expediente o nota de car谩cter administrativo.

Fuentes vinculadas a la Procuradur铆a General de la Naci贸n confirmaron a este diario los avances en las causas judiciales desde que se recibieron los tres procesos desde el mes de junio.

Se le sigue la pista a todos los datos y se hace una minuciosa trazabilidad del dinero.
La data recopilada incluye detalles transaccionales de, al menos, nueve bancos con operaciones en la plaza. A estas entidades financieras se les ha solicitado informaci贸n y ya est谩n cooperando.

No se descarta que otros bancos tengan que rendir cuentas, e incluso que las entidades que ya han colaborado vuelvan a ser requeridas por el Ministerio P煤blico.

Se conoci贸 que esta investigaci贸n se encuentra en estricto recaudo de la procuradora Kenia Porcell y su despacho. “Las denuncias se quedan directamente en manos de la procuradora por lo delicado del tema”, dijo una fuente.

Una vez se haya terminado con la parte m谩s densa del proceso investigativo, los expedientes pueden ser remitidos a una de las fiscal铆as Anticorrupci贸n, a la fiscal铆a del Crimen Organizado o la de Delito Financiero.

Por ahora, seg煤n se conoci贸, el Ministerio P煤blico avanza r谩pido y con mucha cautela.
Hay hermetismo, principalmente porque prefieren manejar el caso con el m谩s bajo perfil posible, dado lo sensitivo de la investigaci贸n, los v铆nculos de poder que est谩n desenmascarando y la complejidad de las operaciones.

Son tres expedientes, pero todos guardan una intr铆nseca relaci贸n. En el proceso se ha tomado ya la declaraci贸n de al menos cuatro personas vinculadas al caso, incluyendo al liquidador de Financial Pacific, como tambi茅n se ha hecho acopio de informaci贸n dentro de la etapa investigativa.

El dinero en efectivo, injustificado y aparentemente il铆cito que entraba en la cuenta High Spirit, a trav茅s de la casa de valores Financial Pacific, encontr贸 un atajo perfecto para salir por la puerta grande.

Por ejemplo, el cu帽ado de Martinelli, Aaron Ronny Mizrachi, no solo es uno de los beneficiarios de High Spirit. A trav茅s de Caribbean Holding Services, vinculada a 茅l, se hicieron dep贸sitos supuestamente irregulares a la cuenta.

Caribbean Holding Services es la sociedad que pag贸 a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la administraci贸n de Martinelli.
Entre las transferencias a High Spirit figura tambi茅n una procedente de la sociedad Jal Offshore, la cual deposit贸 un mill贸n de d贸lares en High Spirit y tal como ocurri贸 con Caribbean Holding Services, la operaci贸n tampoco fue identificada como parte relacionada para recibir o transferir fondos.

En los registros de Jal Offshore, con cuenta en Banco Universal (hoy en venta), tambi茅n est谩n otros movimientos sospechosos.

Felipe Alejandro Pipo Virzi, empresario del llamado c铆rculo cero de Martinelli, deposit贸 1.5 mill贸n de d贸lares en esta empresa. Virzi est谩 bajo arresto domiciliario por su presunta vinculaci贸n en el esc谩ndalo de corrupci贸n del fallido proyecto de riego de Tonos铆.

Jal Offshore, adem谩s, recibi贸 dep贸sito de Langton International Holdings, la empresa que capt贸 25 millones de d贸lares de Cobranzas del Istmo, la recaudadora de impuestos morosos a trav茅s de la que el comerciante Crist贸bal Salerno admiti贸 haber pagado “comisiones” a Ricardo Martinelli.

Ayer, se pudo conocer que la SMV sigue descubriendo m谩s cuentas de Financial Pacific en las que preliminarmente ven m谩s de lo mismo: fondos injustificados y presunto lavado de dinero.


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