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viernes, 16 de octubre de 2015

Auditor铆a corrobora irregulidades en el contrato de Cobranzas

Nacional

viernes 16 de octubre de 2015 - 12:00 a.m.

Un informe elaborado por la Contralor铆a establece nuevas irregularidades en la adjudicaci贸n del contrato y en el pago de las comisiones de CISA
Auditor铆a corrobora irregulidades en el contrato de Cobranzas


Una auditor铆a efectuada por la Contralor铆a General de la Rep煤blica ha puesto en evidencia las irregularidades en los pagos efectuados a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que entre 2010 y 2014 fungi贸 como gestora de cobros de impuestos morosos.
El documento tambi茅n corrobora que hubo incumplimiento en el proceso de contrataci贸n directa de la empresa para la recuperaci贸n de la cartera morosa y no pagada.
El informe de auditor铆a n煤mero 081-016-15 del 13 de agosto de 2015 efectuado por la Contralor铆a General de la Rep煤blica vincula a Luis Enrique Cucal贸n, Magaly Ramos y Gioconda Torres de Bianchini con un perjuicio contra las arcas del Estado de $29 millones, producto del contrato 100 del 25 de agosto de 2010, firmado entre la Direcci贸n General de Ingresos (DGI) y la empresa.
A Torres de Bianchini, que se desempe帽贸 como contralora general entre 2009 y 2014, se le se帽ala por refrendar el pago de comisiones a la empresa de comisiones que no le correspond铆an y no se ajustaban a los porcentajes establecidos en el contrato.
La acci贸n de la funcionaria de la administraci贸n de Ricardo Martinelli ir铆a en contra la cl谩sula novena del contrato 100, con la que se establec铆an las formas de pago. Adem谩s, se identifica a la funcionaria por refrendar el contrato entre la empresa y Direcci贸n de Ingresos sin contar con las evidencias de que CISA cumpl铆a con lo establecido en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones p煤blicas.
A Magaly Neddesia Ramos, quien firm贸 el contrato en nombre de la empresa, se le vincula por cobrar dichas comisiones y a Luis Cucal贸n, entonces director de Ingresos, por autorizar su pago.
A Cucal贸n, se le identifica, asimismo, como el responsable de autorizar el uso del Fondo de Devoluci贸n de Impuestos para pagar dichas comisiones. Actualmente, Cucal贸n cumple prisi贸n preventiva por la investigaci贸n que se sigue en la Fiscal铆a Cuarta Anticorrupci贸n por el pago ilegal de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo. Ramos, por su parte, tiene una medida cautelar de arraigo (pa铆s por c谩rcel) por este mismo caso.
La auditor铆a, que comprende el periodo entre 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2015, establece que la actual afectaci贸n econ贸mica al Estado paname帽o es de $8.8 millones, luego de que Crist贸bal Humberto Salerno, propietario de CISA, realizara una transferencia voluntaria a la cuenta 煤nica del Tesoro Nacional por $20.6 millones, por cobro injustificado.
El contrato 100 del 25 de agosto de 2010 estipul贸 el cobro de comisiones de acuerdo con el tiempo transcurrido tras el vencimiento —morosidad— de las cuentas pendientes. En el caso de cuentas vencidas entre 12 y 18 meses, se cobrar铆a una comisi贸n del 15%; si la morosidad era de entre 18 y 24 meses, la comisi贸n ser铆a del 20% y si fuera entre 24 y 30 meses, el porcentaje ir铆a por el 25%. Si el vencimiento superaba los 30 meses, la comisi贸n ser铆a del 30%.
El acuerdo entre las dos partes autorizaba a la empresa gestora de cobros a recuperar solamente las carteras morosas que exced铆an los 12 meses, e inclu铆a todos los impuestos.
Cobranzas del Istmo solo pod铆a cobrar a los contribuyentes morosos que le asignara la DGI en cuentas que ser铆an escogidas de manera aleatoria a trav茅s del sistema de c贸mputo de la entidad, de acuerdo a la cuant铆a de la cuenta, la antig眉edad y el domicilio del moroso.
La auditor铆a de la Contralor铆a tambi茅n determin贸 que la empresa factur贸 dos veces una misma gesti贸n de cobros de impuestos morosos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA).
Cobranzas del Istmo, S.A. duplic贸 una factura de $5.1 millones que le gener贸 comisiones adicionales de $1.5 millones sin haber gestionado el cobro a AITSA.
Entre 2013 y 2014, la sociedad AITSA realiz贸 pagos a la DGI por $136.6 millones. Sobre la base de los pagos efectuados por la empresa estatal, la empresa gestion贸 cobro de comisiones por $19.6 millones, aduciendo la cancelaci贸n de una morosidad de $65.5 millones.
Con las gestiones de cobros 14162068 y 14162487 de los meses abril y mayo de 2014, la empresa present贸 registros de pagos de morosidad de impuesto inmueble por $5.1 millones, lo que represent贸 una comisi贸n de $1.5 millones, que fue pagada con los cheques 3324 y 3375 del 23 de mayo y 2 de julio de 2014. Sin embargo, la misma comisi贸n ya hab铆a sido pagada con el cheque 3253 del 10 de abril de 2014.
Los c谩lculos de la empresa no coincid铆an con los del sistema inform谩tico que computan pagos morosos de AITSA por $72 millones y que representaban una comisi贸n de $21 millones. Por lo antes expuesto, la Contralor铆a considera que el pago de $19.6 millones efectuado a la empresa CISA y que fue calculado a un porcentaje del 30%, contraviene lo acordado por escrito: ‘la empresa recibir谩 una comisi贸n por cada morosidad gestionada y efectivamente cobrada'.
La Contralor铆a cuestiona, por otra parte, que la gesti贸n de los impuestos morosos de Tocumen se decidi贸 en una reuni贸n extraordinaria de urgencia de la junta directiva celebrada el 1 de agosto de 2013 y en arreglos de pagos suscrita entre la empresa estatal y la DGI.
Sobre la contrataci贸n de la empresa, el informe indica que se incumpli贸 la Ley 22 de 27 de junio de 2006, de contrataciones p煤blicas.
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‘Se determin贸 que en el proceso de contrataci贸n de la empresa hubo incumplimiento de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, de contrataciones publicas'
AUDITORES
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C脫MPUTO
Un sistema vulnerable
El Informe T茅cnico del Departamento Sectorial de Auditor铆a de Tecnolog铆as de Informaci贸n y Comunicaci贸n de la Contralor铆a General de la Rep煤blica encontr贸 debilidades en el sistema de computadoras de la Direcci贸n General de Ingresos (DGI), que incideron en el proceso de pagos de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.
Esta auditor铆a determin贸 que los datos almacenados en el sistema de c贸mputo, que estaban relacionados con los porcentajes establecidos para el c谩lculo de las comisiones de la empresa, no eran exactos ni confia bles.
La inspeci贸n tambi茅n revel贸 que no exist铆a concordancia entre los listados de cobros presentados por la empresa y los datos almacenados en el sistema de c贸mputo de la DGI.
Exist铆a, adem谩s, una cuenta de usuario activo para que el personal de Cobranzas tuviera acceso a la base de datos de los contribuyentes. Adem谩s, no se encontraron rastros de auditor铆as anteriores en la base de datos.
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‘Yo no escog铆 a Cobranzas del Istmo. Yo puse, en parte, algunas reglas que fueran m铆nimas para yo sentirme m谩s o menos seguro,
LUIS CUCAL脫N
EXDIRECTOR DE INGRESOS
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FUNCIONARIOS DE ALTO PERFIL
En la cronolog铆a del caso Cobranzas del Istmo aparece la figura del expresidente Ricardo Martienlli, quien al parecer recibi贸 parte de las coimas de la empresa
  • 25 AGOSTO 2010
Luis Cucal贸n y Magaly Ramos firman el contrato de Cobranzas del Istmo, S.A. y el Estado.
  • 30 SEPTIEMBRE 2014
Luis Cucal贸n renuncia como administrador nacional de ingresos p煤blicos.
  • 1 OCTUBRE 2014
Publio Cort茅s es designado director de Ingresos y declara nulo el contrato con Cobranzas del Istmo, S.A.
  • 19 ENERO 2015
El Minsiterio de Econom铆a interpone querella penal por delito contra la fe p煤blica contra Luis Cucal贸n.
  • 20 ENERO 2015
El MEF cancela las 煤ltimas comisiones ($3.6 millones) a Cobranzas del Istmo, S.A.
  • 26 MAYO 2015
Luis Cucal贸n es enviado a prisi贸n preventiva por delito contra la administraci贸n p煤blica en la modalidad de peculado.
  • 4 AGOSTO 2014
La Fiscal铆a Anticorrupci贸n env铆a a la Corte Suprema de Justicia la investigaci贸n y vincula a Ricardo Martinelli.
  • 23 SEPTIEMBRE 2015
La Corte acepta investigar por este caso al expresidente Martinelli.

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