Financial Pacific, la causa que complica a la Corte Suprema

Nacional

lunes 5 de octubre de 2015 - 12:00 a.m.

Tres magistrados nombrados por Ricardo Martinelli decidir谩n en dos procesos claves: si se declara nula la intervenci贸n de la SMV en la casa de valores
Financial Pacific, la causa que complica a la Corte Suprema

El 28 de septiembre, a las 10 de la ma帽ana, en las oficinas de Financial Pacific, ubicadas en la avenida Balboa, frente al concurrido Parque Urrac谩, se present贸 el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Ram贸n F谩brega para una pr谩ctica de pruebas solicitada por los exdirectivos de la casa de valores intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el 3 de julio de 2014, y liquidada el 18 de agosto.
La inusual tarea del magistrado respond铆a a una demanda interpuesta ante la Sala Tercera de la Corte, el 3 de septiembre de 2014, por el abogado Joaqu铆n P茅rez, en representaci贸n de los exdirectivos de Financial Pacific, para que se declare nula, por ilegal, la resoluci贸n SMV 314-2014 del 2 de julio del a帽o pasado mediante la cual la SMV orden贸 la intervenci贸n de Financial Pacific.
La ley faculta al magistrado F谩brega, nombrado por Martinelli en la Corte, en enero de 2012, para realizar estas las pruebas. Aunque, algunos entendidos en la materia califican su presencia como ‘rara', o ‘extra帽a'.
‘No recuerdo a un magistrado que haya hecho personalmente esta gesti贸n', manifest贸 el abogado Ernesto Cede帽o.' ‘Ojal谩 y los magistrados fueran a todas la diligencias', indic贸 el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.
Por la parte demandante, entre los presentes, estuvo Carlos Osorio Wald, adem谩s de testigos y peritos del caso.
Lo que sorprendi贸 a los presentes, seg煤n indic贸 a este diario uno de los testigos, fue que las preguntas de la secretaria judicial fueron muy generales, no espec铆ficas como lo requiere el c贸digo. ‘Aceptaron preguntas m谩s all谩 de la intervenci贸n', indic贸 la fuente.
La presencia del magistrado sustanciador levant贸 suspicacia entre los funcionarios de la SMV a quienes se les tom贸 testimonio.
¿Qu茅 suceder铆a si la Sala Tercera, tambi茅n conformada por el magistrado Abel Zamorano y Nelly Cede帽o, declara ilegal la intervenci贸n que hizo la SMV a Financial Pacific en julio de 2014? Cede帽o responde que en ese caso los demandantes ‘podr谩n solicitar al Estado indemnizaciones por da帽os y perjuicios en virtud de la ilegalidad, lucro cesante y da帽os emergentes'.
La desacostumbrada actuaci贸n de F谩brega ocurre justo en momentos en que la Corte realiza una investigaci贸n contra el expresidente Ricardo Martinelli por supuesto uso de informaci贸n privilegiada en la compra y venta de acciones de Petaquilla Minerals Ltd., a trav茅s de las cuentas que manten铆a en Financial Pacific. Este es uno de los procesos m谩s 谩lgidos de los 12 que se siguen en su contra.
Cuando el informe de la SMV lleg贸 a la Corte el 30 de junio del corriente, estaba dirigido a nombre del magistrado Jos茅 Ay煤 Prado. No obstante, despu茅s de dos meses de haber recibido en su despacho este informe, el presidente de este 贸rgano afirma que ‘no conoce las copias que envi贸 la SMV'.
Lo anterior lo dijo a ra铆z de las protestas de la sociedad civil que exigen a Ay煤 Pradorenuncie a su rol de juez de garant铆as en este proceso.
El pleno de la Corte nombr贸 al magistrado Hern谩n De Le贸n fiscal del caso. En un principio, seg煤n dio a conocer una fuente ligada al 贸rgano judicial, De Le贸n consider贸 que se trataba de un proceso administrativo, no penal, y que el informe carec铆a de elementos de convicci贸n. Entonces uno de los colegas tom贸 el expediente e identific贸 los elementos que ameritaban la investigaci贸n.
De Le贸n fue nombrado por Martinelli en enero de 2012.
Ay煤 Prado tambi茅n debe sus ascensos a Martinelli. Primero como procurador de la Naci贸n, y despu茅s como magistrado de la Corte en enero de 2013. Su nombramiento se hizo en medio de cuestionamientos por su injerencia en las investigaciones del caso Financial Pacific. Su rol como juez de garant铆as en este proceso ha despertado una tela de dudas por los se帽alamientos directos de una de las empleadas de Financial Pacific, quien le acus贸 de haberle prometido la excarcelai贸n a cambio de que se retractara de una declaraci贸n en la que involucr贸 a Martinelli como tenedor de una de las cuentas de Financial Pacific que utiliz贸 para comprar acciones de Petaquilla Minerals. Ay煤 Prado no ve causal jur铆dica para apartarse del caso.
HECHOS Y TRANSACCIONES
La SVM compuls贸 copia del expediente administrativo al 贸rgano judicial en el que denuncia que en un periodo de casi tres meses (octubre 2014-enero 2015), el entonces presidente Ricardo Martinelli, gan贸 $102,876 en las transacciones de compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd., con el uso de informaci贸n privilegiada y que viola los art铆culos 247 y 249 de la Ley de Mercado de Valores.
Martinelli abri贸 una cuenta personal en Financial Pacific con un cheque de Global Bank por $100 mil en mayo de 2007.
La casa de valores Financial Pacific, donde se alojaba la cuenta de Martinelli, hoy es objeto de investigaci贸n por un fraude por $12 millones denunciado en julio de 2012 por los entonces directivos West Vald茅s e Iv谩n Clare. Seg煤n el informe de la SMV, Vald茅s y Clare, tambi茅n abrieron cuentas de inversi贸n a nombre de compa帽铆as que ellos mismos administraban, y obtuvieron beneficios en las acciones de Petaquilla Minerals.
La SMV analiz贸 la relaci贸n entre los hechos gubernamentales que pudieron estar bajo el control del Ejecutivo, los registros electr贸nicos de negociaci贸n financiera de las acciones de Petaquilla Minerals, as铆 como los documentos de importancia que divulg贸 la empresa p煤blica que cotiza en la bolsa de valores de Toronto, Canad谩, y determin贸 que Martinelli utiliz贸 informaci贸n privilegiada a su favor. Un delito que internacionalmente se conoce como ‘insider information'.
Entre los hechos que destaca el documento de la SMV, resalta el permiso de exportaci贸n del metal que otorg贸 el Ministerio de Comercio e Industrias a Petaquilla Gold, subsidiaria de la minera canadiense.
Con esta informaci贸n privilegiada surge la relaci贸n con Ricardo Martinelli, que como titular de la cuenta de inversi贸n 100240 en Financial Pacific, invirti贸 en acciones de Petaquilla mientras era presidente, circunstancia que lo ubica en una posici贸n privilegiada toda vez que a partir de sus gestiones, fueron ejecutadas acciones que incidieron en las operaciones de Petaquilla.
No obstante, el documento de la SMV obvia hechos relevantes. El primer suceso es la irrupci贸n del entonces ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, en una reuni贸n de directivos de Petaquilla Minerals celebrada el 15 de agosto de 2009. Aquella ma帽ana, el enviado del presidente pronunci贸 un mensaje. Palabras m谩s o menos, dijo que el Gobierno estaba dispuesto a apoyar el desarrollo minero pero que no otorgar铆a a la compa帽铆a el permiso de exportaci贸n del metal si continuaba a la cabeza de la empresa Richard Fifer, gerente general.
Robert Baxter y Joao Manuel, quienes se encontraban en la reuni贸n, se trasladaron a la Presidencia. Se reunieron con el presidente Martinelli y 茅ste les reiter贸 lo dicho por su mensajero.
脡ste es el primer momento en que el Ejecutivo de turno interfiri贸 directamente en una empresa p煤blica para alterar la composici贸n de la junta directiva. De ah铆 en adelante, otros sucesos refuerzan la tesis de que Martinelli se benefici贸 de su posici贸n y de la informaci贸n de la que dispon铆a para transar acciones de la minera. ( gr谩fica)
Una nueva directiva de Petaquilla Minerals se conform贸 a mediados de septiembre, pero la SMV parte su investigaci贸n desde que Martinelli compr贸 225 mil acciones de la minera el 27 de octubre de 2009, a 0.32 cada una.
En noviembre, Fifer recuper贸 el liderazgo entre los accionistas, tras haber llegado a un acuerdo con Martinelli en septiembre de 2009, y nombra una nueva directiva que entre sus miembros figura Ra煤l Ferrer. Un accionista de la minera que contaba con la confianza del mandatario.
Otro hecho relevante es que antes de que el Gobierno paname帽o lo anunciara en forma oficial, la minera public贸 en noviembre de 2009 que hab铆a recibido luz verde del Gobierno para la comercializaci贸n del oro. La noticia provoc贸 un alza en la acci贸n.
Luego, en enero de 2010, la empresa publicaba los avances en la extracci贸n de oro. Fue en ese mes que Martinelli capitaliz贸 su inversi贸n y vendi贸 las acciones en forma escalonada a lo largo de una semana con un valor promedio de 0.80, casi triplicando su dinero. El 7 junio de 2013, se cerr贸 la cuenta del exmandatario. Financial Pacific emiti贸 un cheque por $399,760.53 a su nombre.    Relaci贸n informaci贸n privilegiada y compras de acciones de Petaquilla Minerals

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