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lunes, 26 de octubre de 2015

Magistrado: Martinelli utiliz贸 informaci贸n privilegiada

CASO FINANCIAL PACIFIC
La Corte Suprema de Justicia concluye que el expresidente compr贸 y vendi贸 acciones de Petaquilla usando informaci贸n privilegiada.

Ricardo Martinelli (Izq.) nombr贸 a Hern谩n De Le贸n como magistrado de la Corte en 2012. LA PRENSA/Archiv
Ricardo Martinelli (Izq.) nombr贸 a Hern谩n De Le贸n como magistrado de la Corte en 2012. LA PRENSA/Archiv LA PRENSA/Archivo 


Vali茅ndose de su cargo como Presidente de la Rep煤blica, Ricardo Martinelli utiliz贸 informaci贸n privilegiada para comprar acciones de la minera Petaquilla a precios bajos y luego venderlas por el doble y triple del precio.
As铆 lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia que admiti贸 investigar a Martinelli por la supuesta comisi贸n de delitos financieros, fechado el 23 de septiembre pasado, y que tuvo como ponente al magistrado Hern谩n De Le贸n, quien tambi茅n actuar谩 como fiscal a cargo de la investigaci贸n.
El fallo, al que este medio tuvo acceso, explica que a trav茅s de la cuenta “Ricardo Martinelli” que ten铆a en Financial Pacific, el exmandatario compr贸 225 mil acciones de Petaquilla a 22 cent茅simos cada una. La compra se hizo el 27 de octubre de 2009, antes de que cambiaran los directivos de Petaquilla y de que esta obtuviese del Ministerio de Comercio e Industrias el permiso para exportar oro, lo cual se concret贸 el 18 de noviembre de ese mismo a帽o. “Esta informaci贸n privilegiada la manejaba Ricardo Martinelli, toda vez que esto requer铆a de su aprobaci贸n como Presidente de la Rep煤blica”, se帽ala el fallo.
Luego de esto, las acciones subieron de precio. Martinelli las compr贸 a $71 mil 126 con 32 cent茅simos y las vendi贸 a $177 mil 76 con 10 cent茅simos. Una operaci贸n similar hizo desde las cuentas Distribuidora Comar y High Spirit.
LUCRO
El informe de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) permite deducir que las cuentas que el expresidente Ricardo Martinelli ten铆a en Financial Pacific (FP) fueron utilizadas en forma indebida para adquirir y vender acciones de la minera Petaquilla.
Esa es la conclusi贸n a la que lleg贸 el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el fallo que admiti贸 una investigaci贸n a Martinelli por la supuesta comisi贸n de delitos financieros en perjuicio de la SMV, fechado el 23 de septiembre pasado.
La SMV envi贸 el 29 de junio pasado un informe administrativo a la CSJ, en el que pidi贸 investigar presuntas irregularidades en la compraventa de acciones de Petaquilla, a trav茅s de cuatro cuentas de inversi贸n de FP, en las que se vincula a Martinelli.
El fallo, con la ponencia del magistrado Hern谩n De Le贸n y al que tuvo acceso este diario, indica que hay evidencias de que el exmandatario ejecut贸 las acciones cuando fung铆a como Presidente de la Rep煤blica y en raz贸n de su cargo us贸 informaci贸n privilegiada en perjuicio de terceros, de la empresa minera y de la SMV.
Seg煤n el fallo, en la cuenta 100240 que estaba a su nombre en FP y que fue abierta en el a帽o 2006, Martinelli compr贸 225 mil acciones de Petaquilla a $0.22 cada una. La compra fue hecha el 27 de octubre de 2009, antes de que Petaquilla hiciera dos comunicados p煤blicos anunciando cambios en su gesti贸n.
En el primer comunicado, de 6 de noviembre de ese a帽o, Petaquilla anunci贸 un cambio en los directivos de su empresa y nombr贸 a Ra煤l Ferrer Arosemena, quien para la fecha era directivo de la Agencia Panam谩 Pac铆fico. “Exist铆a una relaci贸n de confianza –entre Ferrer Arosemena y Martinelli– que lo ubicaba en una posici贸n privilegiada respecto a las operaciones de Petaquilla”, indic贸 De Le贸n en el fallo.
Posteriormente, el 18 de noviembre de ese a帽o, Petaquilla anunci贸 que el Ministerio de Comercio e Industrias le otorg贸 permiso para exportar el oro que estaba produciendo en la mina Molej贸n, en Donoso, Col贸n. “Esta informaci贸n privilegiada la manejaba Ricardo Martinelli, toda vez que esto requer铆a de su aprobaci贸n como Presidente de la Rep煤blica”, precisa el fallo.
Luego del anuncio del permiso de exportaci贸n de oro por parte de Petaquilla, el precio de cada acci贸n subi贸 hasta $0.50.
“El resto de los inversionistas que compraron el mismo tipo de acciones en Petaquilla luego de estos comunicados, las adquieren en una posici贸n de desventaja respecto a la cuenta del se帽or Martinelli Berrocal, puesto que la adquieren a un precio m谩s alto”, resalt贸 el magistrado.
Agreg贸 que “Martinelli obtiene una ganancia de $102 mil 976 con 8 cent茅simos, al adquirir 225 mil acciones en Petaquilla a un monto de $71 mil 126 con 32 cent茅simos, vendiendo en su totalidad las acciones a un monto de $177 mil 76 con 10 cent茅simos”.
El ejecutivo de la cuenta de Martinelli era Diego Arango Pezet, quien fue designado el 25 de junio de 2009 como c贸nsul de Panam谩 en Hamburgo, Alemania. En su reemplazo, Martinelli design贸 como encargado de su cuenta a West Vald茅s, due帽o y socio de FP.
DISTRIBUIDORA COMAR
En cuanto a la cuenta de Distribuidora Comar, que ten铆a como firmante a Martinelli, el fallo indica que esta empresa tambi茅n compr贸 y vendi贸 acciones de Petaquilla durante las mismas fechas en que la cuenta 100240 hizo lo propio.
Aunque no se establece la cantidad de acciones ni el precio a la que compr贸, en el fallo se advierte que Distribuidora Comar vendi贸 todas sus acciones entre el 15 y el 28 de enero de 2010, a $0.78 cada una, teniendo una ganancia de $0.46 por acci贸n.
Juan Luis Correa Esquivel, socio de Martinelli, es el presidente de Distribuidora Comar y adem谩s es primo hermano de Rodrigo Esquivel, quien ocup贸 la presidencia de la minera Petaquilla.
HIGH SPIRIT
Por su parte, la cuenta High Spirit fue abierta en marzo de 2010 y ten铆a como titular a Aaron Ronny Mizrachi, cu帽ado de Martinelli.
El fallo advierte que en la cuenta High Spirit “se realizaron dep贸sitos de terceros de procedencia hasta ahora desconocida y otras transferencias que no son permitidas”. Adem谩s, el documento dice que “se ha establecido salidas de dinero a favor de terceros que no pertenec铆an a la cuenta de inversi贸n ni eran titulares de esta”.
Justo cuando las cuentas a nombre de Ricardo Martinelli y Distribuidora Comar vendieron todas las acciones de Petaquilla, la cuenta High Spirit inici贸 la compraventa de acciones desde el 26 de marzo de 2010.
El precio de la acci贸n m谩s bajo desde su primera compra fue de $0.34 y la venta m谩xima, de $1.12 por cada acci贸n.
High Spirit compr贸 acciones a Petaquilla por $984 mil 771 con 17 cent茅simos y posteriormente vendi贸 por la suma de $1 mill贸n 967 mil 320 con 2 cent茅simos.
“Se obtuvo una ganancia de $771 mil 148 con 26 cent茅simos, ya que los precios de las acciones de Petaquilla llegaron a subir a un 74% y 103%”, detall贸 De Le贸n.
Seg煤n el fallo, se determin贸 que luego de la 煤ltima venta, el 14 de diciembre de 2010, High Spirit transfiri贸 $2 millones a una cuenta en el Global Bank, cuyo titular es desconocido. Ese dinero inclu铆a las ganancias de las ventas de acciones de Petaquilla y los dep贸sitos de terceras personas.
El fallo no dice nada de la cuarta cuenta se帽alada por la SMV: Jal Offshore Ltd.
OPINIONES EN CONTRA
Junto con Hern谩n De Le贸n firmaron el fallo los magistrados Harry D铆az, Harley Mitchell, Abel Zamorano, Oyd茅n Ortega y Nelly Cede帽o. Luis Ram贸n F谩brega emiti贸 un voto razonado y su colega Gabriel Fern谩ndez se abstuvo.
Fern谩ndez consider贸 que no se deb铆a admitir la investigaci贸n, porque se trataba de un proceso administrativo enviado en compulsa de copias por la SMV y no era una causa penal iniciada por el Ministerio P煤blico (MP).
Seg煤n Fern谩ndez, el Decreto Ley 1 de 1999, que rige la SMV, establece que cuando la entidad conozca de hechos que puedan constituir delito, debe enviarlos al MP.
Agreg贸 que una vez el MP haga la investigaci贸n y determine la participaci贸n de Martinelli, le corresponder铆a entonces enviar el caso a la CSJ, debido a que es la competente para investigar al expresidente en su condici贸n actual de diputado del Parlamento Centroamericano.
F谩brega comparti贸 el mismo criterio de su colega Fern谩ndez. “La compulsa de copias debi贸 ser remitida al Ministerio P煤blico, pues son estos los que comprobar谩n la existencia de un hecho punible y si existen elementos vinculantes contra un diputado, lo que dar铆a lugar a remitir lo actuado al pleno de la Corte”, aleg贸.
Seg煤n F谩brega, el pleno de la CSJ debi贸 analizar y definir el procedimiento para investigar a Martinelli, debido a que se hacen se帽alamientos de hechos ocurridos en el a帽o 2009 cuando a煤n no estaba vigente el sistema penal acusatorio, que se empez贸 a aplicar el 2 de septiembre de 2011. 
“Este tema no ha sido analizado por el pleno, dejando abierta la posibilidad de futuras nulidades”, dijo.


El recorrido de un pol茅mico expediente

Luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores enviara el informe administrativo pidiendo la investigaci贸n, el 29 de junio pasado, el expediente fue asignado al magistrado Hern谩n De Le贸n el 1 de julio. Tras m煤ltiples cr铆ticas de la sociedad civil por la demora en resolver el caso, De Le贸n puso a circular un proyecto de fallo para lectura de sus ocho colegas del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 7 de septiembre.
En ese proyecto de fallo, De Le贸n decid铆a no admitir y se inhib铆a de investigar al expresidente Ricardo Martinelli.
El magistrado argumentaba que la CSJ no era competente para investigar causas administrativas, sino procesos penales enviados por el Ministerio P煤blico.
Ese proyecto de fallo fue discutido en sesi贸n ordinaria del pleno de la CSJ el 9 de septiembre y por decisi贸n mayoritaria de los magistrados se pidi贸 a De Le贸n que cambiara el proyecto de fallo y admitiera la investigaci贸n a Martinelli.
El nuevo proyecto de fallo fue discutido y admitido el 23 de septiembre, en un pleno extraordinario. La resoluci贸n –cuyo contenido est谩 en la nota principal– ordena suspender el proceso y pedir al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero a Martinelli. Adem谩s, se design贸 a De Le贸n como fiscal y al magistrado presidente de la CSJ, Jos茅 Ay煤 Prado, como juez de garant铆as.
Luego de esto, gremios de abogados, dirigentes de la sociedad civil y exmagistrados de la CSJ pidieron a Ay煤 Prado que se declarase impedido, debido a sus v铆nculos con Financial Pacific (FP).
Lo anterior obedece a que Mayte Pellegrini, exempleada de FP acusada por la supuesta comisi贸n de delitos financieros en otro proceso relacionado con la casa de valores, declar贸 que cuando Ay煤 Prado era procurador de la Naci贸n, en 2012, redact贸 una declaraci贸n indagatoria en la que ella se retract贸 de acusaciones contra Martinelli por la cuenta High Spirit.
El 7 de octubre, Ay煤 Prado envi贸 dos notas. En una que pidi贸 al pleno discutir si Martinelli debe ser investigado por el sistema penal acusatorio o el sistema inquisitivo, y en la otra le sugiri贸 debatir si 茅l estaba impedido por haber emitido ese criterio. En esas misivas, Ay煤 Prado advirti贸 que no hab铆a causal de impedimento para ser juez de garant铆as, porque 茅l no tiene relaci贸n con Martinelli ni con las tres cuentas investigadas.
Al d铆a siguiente, el pleno declar贸 impedido a Ay煤 Prado por haber emitido un pronunciando en las dos notas y en su reemplazo design贸 a Luis Mario Carrasco como juez de garant铆as. Abel Zamorano emiti贸 un voto explicativo (a favor), al considerar que el impedimento de Ay煤 Prado debi贸 plantearse en aspectos de 茅tica jur铆dica, imparcialidad y transparencia y no solo por las notas que buscaban justificar la decisi贸n. Carrasco salv贸 su voto, opin贸 que no 
hab铆a fundamento legal para declarar impedido a Ay煤 Prado y dijo que resulta “preocupante” que se haya decidido el impedimento por las notas. La semana pasada se notific贸 a los abogados de Martinelli.

La investigaci贸n no ser谩 iniciada hasta que el Tribunal Electoral decida sobre la petici贸n de levantar el fuero penal electoral al exgobernante.
Adem谩s de esta investigaci贸n, la CSJ ha admitido otros cinco procesos al exgobernante: por la compra de comida deshidratada a trav茅s del Programa de Ayuda Nacional [fiscal Oyd茅n Ortega y juez de garant铆as Jer贸nimo Mej铆a]; los pinchazos [fiscal Harry D铆az y juez de garant铆as Jer贸nimo Mej铆a]; por otorgar 353 indultos [fiscal Abel Zamorano y juez de garant铆as Jos茅 Ay煤 Prado]; por irregularidades en Cobranzas del Istmo [fiscal Abel Zamorano y juez de garant铆as Harry D铆az] y por la compra de granos a trav茅s del PAN [fiscal Jos茅 Ay煤 Prado y juez de garant铆as Jer贸nimo Mej铆a]. Queda pendiente que la CSJ dicte los fallos que deciden la admisi贸n de otras cinco denuncias y querellas.  

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