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martes, 6 de octubre de 2015

SMV pide abrir proceso a Shamah

ESC脕NDALO EN LA CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC
La Superintendencia del Mercado de Valores apel贸 la condena de cinco a帽os dictada al exdirector de Supervisi贸n de esa entidad Ignacio F谩brega.
Rub茅n Polanco  

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) solicit贸 al Segundo Tribunal Superior que ordene al Ministerio P煤blico abrir una investigaci贸n al exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panam谩 Salom贸n Shamah por supuestas irregularidades en la intervenci贸n de la casa de valores Financial Pacific (FP).


La SMV destaca que corresponde al Ministerio P煤blico investigar “los serios hechos se帽alados” por F谩brega en la audiencia del pasado 25 de agosto, celebrada por el Juzgado Primero Penal, en la que “endilg贸 responsabilidad al se帽or exministro de Turismo Salom贸n Shamah, al se帽alar que 茅l mismo le daba instrucciones directas de c贸mo actuar respecto a la casa de valores Financial Pacific...”.Esta petici贸n fue incluida en el recurso de apelaci贸n que la SMV present贸 contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal en este caso, que conden贸 a cinco a帽os de prisi贸n al exdirector de Supervisi贸n de la entidad Ignacio F谩brega, tras revelar informaci贸n confidencial a FP.

El recurso de apelaci贸n de la SMV precisa que Shamah podr铆a ser investigado por la supuesta comisi贸n de delitos contra la administraci贸n p煤blica y por delitos financieros, distinto al proceso seguido a F谩brega por corrupci贸n de servidores p煤blicos.

F谩brega tambi茅n hizo se帽alamientos incriminatorios contra el exmandatario Ricardo Martinelli, por lo que el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, orden贸 compulsar (enviar) copias de esas declaraciones a la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponde investigarlo por su investidura de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La SMV tambi茅n pidi贸 al Segundo Tribunal que aumente la pena de cinco a帽os dictada a F谩brega, ya que, seg煤n su criterio, el juez primero penal no tom贸 en consideraci贸n los agravantes del delito contemplados en el C贸digo Penal.

DA脩O
El exdirector de Supervisi贸n de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio F谩brega “no actu贸 con motivos nobles o altruistas, y por su vasto conocimiento era consciente del da帽o que causaba” al revelar informaci贸n confidencial a la casa de valores Financial Pacific (FP).

As铆 lo concluye la apelaci贸n que la SMV present贸 ante el Segundo Tribunal Superior –por intermedio de la firma Mej铆a y Asociados–, con la pretensi贸n de que se aumente la pena impuesta a F谩brega por el Juzgado Primero Penal, de cinco a帽os de c谩rcel.
El exfuncionario fue condenado en un fallo del 3 de septiembre pasado por el juez Rolando Quesada Vallespi.

En el juicio, celebrado el 25 de agosto, F谩brega se declar贸 culpable del delito de corrupci贸n de servidor p煤blico por dar informaci贸n confidencial a FP, cuando la casa de valores era objeto de una investigaci贸n administrativa en 2014.

La informaci贸n fue enviada a trav茅s del correo electr贸nico que le asign贸 la SMV a F谩brega.

JUEZ OBVI脫 AGRAVANTES
En la apelaci贸n, documento al que este medio tuvo acceso, la SMV advierte de que el juez Quesada Vallespi no tom贸 en cuenta las circunstancias agravantes en las que F谩brega cometi贸 el delito, al generar “un gran impacto sobre la estabilidad de la econom铆a nacional”.

“Ignacio F谩brega pas贸 por alto los deberes que ten铆a como servidor p煤blico dentro del ente que le compet铆a supervisar y fiscalizar que las actividades del mercado de valores se desarrollen en Panam谩, propiciando la seguridad jur铆dica y garantizando la transparencia, con especial protecci贸n de los derechos de los inversionistas”, dice la apelaci贸n de la entidad reguladora del mercado de valores.

Explica que si el juez hubiera tomado en cuenta los agravantes, se le habr铆a aplicado una pena mayor a F谩brega.

“Consideramos que a la hora de imponer la sentencia, el juzgador de primera instancia debi贸 tomar en cuenta los agravantes establecidos por el art铆culo 88 del C贸digo Penal”, se帽ala el recurso de la SMV.

El numeral 6 del citado art铆culo se帽ala como agravante: “ejecutar el hecho con abuso de autoridad, de la confianza p煤blica o de facultades inherentes a la profesi贸n que ejerza el agente o el cargo que desempe帽a”.

Indica que si el juzgador hubiera aplicado el agravante, esto hubiera significado “el aumento de una sexta a una tercera parte de la pena impuesta”. “De all铆 que diferimos con lo establecido por el juzgador en su sentencia y lo planteado por la defensa en su recurso de apelaci贸n, sobre los factores que debieron tomarse en cuenta a la hora de dosificar la pena”, agrega.

El recurso advierte, adem谩s, que F谩brega no mostr贸 arrepentimiento espont谩neo ni colaboraci贸n efectiva y oportuna, por lo que no le es aplicable las medidas atenuantes consagradas en el art铆culo 90 del C贸digo Penal.

Antes de hacerle frente al juicio y luego de que el juzgado ordenara su detenci贸n, F谩brega estuvo cuatro meses pr贸fugo.

PAS脫 INFORMACI脫N CLAVE
Otra de las situaciones expuestas en la apelaci贸n es el hecho de que F谩brega renunci贸 a su cargo en la SMV el 30 de junio de 2014, y el 2 de julio de ese mismo a帽o, cuando la SMV se present贸 a ejecutar la intervenci贸n administrativa en FP, el ahora detenido estaba trabajando en la casa de valores.

“Lo importante a destacar es que el se帽or F谩brega, a menos de 24 horas h谩biles de haber sido un funcionario de alta jerarqu铆a en la SMV, ya estaba instalado en la casa de valores que antes supervisaba, a la que se le comprob贸 remit铆a informaci贸n confidencial”, agrega.
“El mismo 2 de julio de 2014, la SMV recibi贸 informaci贸n que indicaba que el se帽or Ignacio F谩brega mientras ejerci贸 el cargo de director de la Direcci贸n de Supervisi贸n de la SMV revel贸 de manera reiterada informaci贸n confidencial, privilegiada y de car谩cter reservado a entidades reguladas (Financial Pacific)”, destaca el escrito.

La informaci贸n que enviaba F谩brega a FP inclu铆a instrucciones dadas por la junta directiva de la SMV, quejas presentadas por clientes de casas de valores, recomendaciones de c贸mo responder a los requerimientos de la SMV y a los reclamos de clientes.

La apelaci贸n precisa que, tras la intervenci贸n, se comprob贸 que la base de datos de FP fue eliminada il铆citamente. Esto provoc贸 que la entonces interventora de la empresa, Dalys Ter谩n, presentara una querella contra Marcelo Kazuhiro, encargado del sistema inform谩tico de la casa de valores.

Kazuhiro, que sali贸 de Panam谩, est谩 acusado de delitos contra la seguridad jur铆dica de los medios electr贸nicos y tiene una orden de detenci贸n girada por la ¦Fiscal铆a Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual.

La casa de valores FP fue objeto de una liquidaci贸n forzosa el 11 de agosto del a帽o pasado.

F脕BREGA, VINCULADO A OTROS CASOS
El recurso de apelaci贸n de la SMV destaca que a la hora de aplicar la pena, el juez desconoci贸 que F谩brega ha sido querellado por estar presuntamente ligado a actividades relacionadas con delitos de delincuencia organizada, en especial, blanqueo de capitales, delitos financieros, contra la seguridad inform谩tica y contra la vida e integridad personal. Incluso, que ha sido mencionado en la investigaci贸n que sigue el Ministerio P煤blico por la desaparici贸n, en noviembre de 2012, de Vernon Ramos, exsubdirector de An谩lisis Financiero de la SMV y a la postre, su subalterno.

Tambi茅n resalta que F谩brega ha sido mencionado en la investigaci贸n por las lesiones causadas a Gustavo Gord贸n, exsubalterno de Ramos en la SMV, quien fue apu帽alado en junio de 2014, justo cuando se dirig铆a a las oficinas de FP, ubicadas en la torre BBVA de avenida Balboa.

OTRAS APELACIONES
La Fiscal铆a Tercera Anticorrupci贸n tambi茅n apel贸 la sentencia de 60 meses impuesta a F谩brega.

Lo mismo hizo Hilda Bonilla, abogada de F谩brega, aunque para pedir una rebaja de la sentencia.

El Segundo Tribunal Superior debe resolver los recursos.

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